Tạm dừng giao dịch tài khoản ngân hàng nghi nhận nguồn tiền không hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhằm góp phần ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) rà soát quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng tài khoản thanh toán và chỉ đạo cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống TCTD thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định, không thực hiện việc mở tài khoản thanh toán theo danh sách khách hàng lập sẵn, bảo mật thông tin khách hàng mở tài khoản.

the-ngan-hang-1688635298.jpg -0
Ngân hàng có quyền tạm dừng giao dịch nếu nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp. Ảnh minh họa

Với các tài khoản thanh toán nghi ngờ nguồn tiền chuyển vào không hợp pháp, TCTD cần yêu cầu khách hàng ra quầy giao dịch để xác minh lại thông tin khách hàng, dừng cung cấp dịch vụ trên mobile banking, hoặc yêu cầu xác thực giao dịch thanh toán kênh điện tử bằng yếu tố sinh trắc học, hoặc sử dụng chữ ký số, dừng giao dịch nếu có đủ căn cứ xác đáng…

H.A

Các tin khác

Tiêu thụ điện đạt kỷ lục

Tiêu thụ điện đạt kỷ lục

Do thời tiết nắng nóng trên diện rộng, ngày 13/5 đã ghi nhận tiêu thụ điện đạt trên 1,1 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026.

Thịt heo nái và hóa chất "biến" thành thịt bò, thu lợi tiền tỷ

Thịt heo nái và hóa chất "biến" thành thịt bò, thu lợi tiền tỷ

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh.

Quyết liệt chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến thị trường nội địa

Quyết liệt chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến thị trường nội địa

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều đường dây, vụ việc quy mô lớn đã bị phát hiện, xử lý, góp phần bảo vệ doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh mẽ

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh mẽ

Bất chấp giá dầu thô giảm và chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ, kéo giá vàng trong nước tăng theo.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo giá vàng trong nước đi xuống, giảm cả triệu đồng mỗi lượng.