Suýt mất tiền tỷ trước chiêu lừa bằng giấy tờ giả

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang truy xét hành tung các đối tượng đã giả mạo con dấu, chữ ký để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 13-6 cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét hành tung các đối tượng đã giả mạo con dấu, chữ ký của một doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 5-2020, một người phụ nữ tên Chi, trú ở TP Nha Trang đến Chi nhánh Ngân hàng Á Châu (ACB) tại Khánh Hòa để chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản số 345797968 cho Công ty TNHH Huyền Phát Việt Nam (HPVN). 

Mặc dù khách hàng đã kê khai các thủ tục theo đúng quy định và đưa ra số tiền cần chuyển, nhưng bằng linh cảm và trải nghiệm nghề nghiệp, nữ nhân viên giao dịch Chi nhánh ACB Khánh Hòa nghi vấn có dấu hiệu bất thường nên liên lạc Tổng Giám đốc Công ty TNHH HPVN để xác minh thông tin và được biết doanh nghiệp này không hề mượn tiền của bà Chi, không sử dụng tài khoản số 345797968. 

Ngoài việc thông báo cho bà Chi biết nghi vấn giao dịch giả mạo, Chi nhánh ACB Khánh Hòa đã khẩn báo cho Công an TP Nha Trang vào cuộc phong tỏa tài khoản 345797968 để truy xét vụ việc.

Con dấu Công ty TNHH HPVN và chữ ký của Tổng Giám đốc Trần Như Huyền trong biên bản đối chiếu công nợ này được xác định là giả mạo.
Con dấu Công ty TNHH HPVN và chữ ký của Tổng Giám đốc Trần Như Huyền trong biên bản đối chiếu công nợ này được xác định là giả mạo.

Theo tường trình của bà Chi, trước đây gia đình bà kinh doanh vật liệu xây dựng nên có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, thời gian gần đây đã chuyển nghề nuôi trồng thủy sản nhưng một số nhà thầu thi công vẫn liên hệ vay mượn tiền. 

Một ngày đầu tháng 5-2020, bà Chi nhận được điện thoại từ số thuê bao 0817478594. Người gọi đến tự giới thiệu tên là Tài, Giám đốc Công ty TNHH HPVN đặt vấn đề cần vay 1 tỷ đồng để thanh toán chi phí thi công xây lắp công trình đồng thời cam kết sau 2 ngày sẽ thanh toán tiền gốc và 20 triệu đồng tiền lãi. 

Khi nghe bà Chi đề nghị phải đưa ra hợp đồng kinh tế, biên bản đối chiếu công nợ có đầy đủ con dấu doanh nghiệp, chữ ký của người có thẩm quyền và thực hiện giao dịch vay mượn tiền qua ngân hàng, người đàn ông tên Tài đồng ý. 

Vài ngày sau đó, một nam thanh niên đến gặp bà Chi để xuất trình các chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của người phụ nữ này, trong đó có biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 20-5 giữa Công ty TNHH HPVN thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang ở với Công ty TNHH MTV Huy Đức ở thôn Tân Quy, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. 

Theo biên bản đối chiếu này, đến cuối tháng 5-2020, Công ty TNHH HPVN còn nợ của Công ty TNHH MTV Huy Đức hơn 2,2 tỷ đồng. Cả tin nên bà Chi mượn thêm tiền của người em ruột cho đủ 1 tỷ đồng để mang đến Chi nhánh ACB Khánh Hòa nộp vào tài khoản số 345797968.

Khi vào cuộc xác minh, điều tra viên Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Nha Trang phát hiện Công ty TNHH HPVN không có giám đốc nào tên là Tài và chưa hề giao dịch kinh doanh với Công ty TNHH MTV Huy Đức, con dấu Công ty TNHH HPVN và chữ ký của Tổng giám đốc Trần Như Huyền là giả mạo, tài khoản 345797968 tại Chi nhánh ACB Khánh Hòa không phải là tài khoản của Công ty TNHH HPVN.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Đức – Giám đốc Công ty TNHH MTV Huy Đức cho biết, đầu tháng 5-2020 có một người đàn ông đến trụ sở doanh nghiệp này giới thiệu tên là Lâm, nhân viên Công ty TNHH HPVN cần mua khối lượng lớn vật tư. 

Khi ông Đức đề nghị chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp trước khi nhận hàng, người đàn ông tên Lâm đồng ý, đồng thời đề nghị xác lập hợp đồng kinh tế và biên bản đối chiếu công nợ có giá trị giao dịch hơn 2,2 tỷ đồng để có căn cứ chuyển tiền. 

Do nhu cầu kinh doanh, nên ông Nguyễn Hồng Đức đã lập 2 hợp đồng kinh tế và 2 biên bản đối chiếu công nợ đưa cho người có tên Lâm. Không ngờ đối tượng này lợi dụng chứng cứ, tài liệu đó rồi giả mạo con dấu Công ty TNHH HPVN và chữ ký của Tổng Giám đốc Trần Như Huyền để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vay mượn tiền của bà Chi.

Theo Công an TP Nha Trang, nhờ nữ nhân viên Chi nhánh ACB Khánh Hòa chủ động cảnh giác, cẩn trọng xác minh thông tin khi giải quyết các giao dịch tín dụng theo yêu cầu của khách hàng và kịp thời khẩn báo cho cơ quan Công an nên bà Chi không bị mất 1 tỷ đồng trước thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi.

Hữu Toàn

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.