Theo đó, đã đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hùng Cường, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội và Trương Việt Minh, trú tại phường Thanh Sơn, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận về tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này còn có Nguyễn Gia Thắng, trú tại phường Phước Mỹ, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đang bỏ trốn, cơ quan Công an đã có quyết định truy nã. Vụ án này một lần nữa cảnh báo tình trạng tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng thẻ tín dụng xảy ra phức tạp trong thời gian vừa qua.
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện một số diễn đàn trên mạng Internet có trao đổi mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (hay còn gọi là "CC chùa"). Các đối tượng đã sử dụng "CC chùa" để đặt mua vé máy bay bán cho khách hàng với giá rẻ hơn nhiều so với quy định.
Cũng thời điểm này, Công ty TNHH BSC Travels (Công ty BSC), có địa chỉ tại Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi đơn tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo Nguyễn Hùng Cường chiếm đoạt của công ty hơn 558 triệu đồng thông qua hợp đồng cung cấp vé máy bay Vietnam Airlines khứ hồi chặng Hà Nội - Cần Thơ cho 139 hành khách; nhưng chỉ có 43 hành khách sử dụng được vé, còn lại là những vé không được chấp thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hùng Cường. Cường khai: Sau khi nhận tiền của Công ty BSC đặt mua vé cho 139 hành khách, Cường đã chuyển tiền và danh sách khách hàng vào TP Hồ Chí Minh cho Nguyễn Gia Thắng (đối tượng đang bỏ trốn), để Thắng sử dụng thông tin của các chủ thẻ người nước ngoài, đặt mua vé máy bay của Vietnam Airlines trên mạng Internet. Sau đó, Cường, Thắng và Trương Việt Minh cầm các thẻ tín dụng giả do Thắng cung cấp đến phòng vé Trường Sơn (tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), là đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines làm thủ tục xác thực vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng.
Phòng vé Trường Sơn phát hiện thông tin thẻ tín dụng mà Cường, Minh và Thắng sử dụng để đặt mua vé máy bay do ngân hàng nước ngoài phát hành, là thẻ tín dụng giả nên các vé máy bay đặt mua không hợp lệ. Sự việc sau đó được Công ty BSC tố cáo như đã nêu trên.
Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Đình Thuần, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã sử dụng "CC chùa" đặt mua hàng điện tử đắt tiền như máy tính, Iphone, máy tính bảng tại nước ngoài; sử dụng người đang sinh sống tại nước ngoài nhận hàng hộ và gửi về Việt Nam tiêu thụ.
Ngoài ra, các đối tượng còn lấy cắp thông tin, sử dụng thẻ tín dụng giả vào các cửa hàng, siêu thị chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng như trường hợp nhóm tội phạm gồm Soon Kok Loon và Saw Wei Loon (quốc tịch Malaysia); Yan Qian (quốc tịch Trung Quốc) bị bắt quả tang cùng 13 thẻ tín dụng VISA, 3 máy tính bảng Ipad, 6 điện thoại Iphone 4S mà chúng vừa lừa đảo có được bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng giả tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.
Việc sử dụng thẻ tín dụng trong các giao dịch thanh toán là văn minh và mang tính tất yếu trong thời đại phát triển công nghệ số. Tuy nhiên, để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng trộm cắp thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản, trước hết, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ cần nêu cao cảnh giác, khi khách hàng thanh toán bằng thẻ, cần kiểm tra kỹ các thông số in trên thẻ, nếu thẻ thật, chữ in sẽ rõ nét, đều nhau, không bị nhòe.
Đặc biệt, mỗi ngân hàng phát hành thẻ đều có lô gô và mã pin riêng nên khi thanh toán, nhân viên cần kiểm tra xem mã pin trên thẻ có đúng của ngân hàng phát hành hay không.
Ngoài ra, các ngân hàng, hiệp hội thẻ cần thường xuyên cập nhật thông tin, tập huấn cho các đơn vị thanh toán thẻ các kỹ năng nhận biết để tránh thiệt hại do thiếu thông tin. Cách làm của Vietnam Airlines kiểm tra tính hợp lệ của thẻ tín dụng sử dụng để mua vé máy bay trước khi khách lên máy bay là việc làm khoa học, đã giảm thiểu thiệt hại cho Vietnam Airlines và chủ tài khoản khi bị các đối tượng sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng để mua vé máy bay. Về phía các đơn vị phát hành thẻ và cá nhân chủ sử dụng thẻ cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác, bảo mật thông tin, không để thông tin bị đánh cắp mới góp phần hạn chế loại tội phạm công nghệ cao
