Sắp xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm gần 20 tỷ đồng

Ngày 29/3, TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn. Đối tượng chính của vụ án là Chủ nhiệm HTX công nghiệp Toàn Diện, đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên - bà Nguyễn Thị Toàn, 56 tuổi, trú ở phường Tân Thành, TP Thái Nguyên.

Vụ án xảy ra bắt đầu từ năm 2008, do cùng làm ăn trong ngành thép nên bà Nguyễn Thị Toàn, vay ông Đặng Lê Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp, trú ở phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên số tiền hơn 18,9 tỷ đồng. Hai bên tự thỏa thuận lãi suất là 1%/tháng (theo lãi suất cho vay của ngân hàng). Ông Hoa đồng ý và đã làm các thủ tục bàn giao bà Toàn số tiền hơn 18,9 tỷ.

Sau đó, ông Hoa, bà Toàn thống nhất sẽ gộp số tiền này cộng vào số tiền mà Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên hiện còn nợ Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp xây lắp và Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp, gồm số nợ cũ là 11.233.839.346 đồng và nợ vay ngày 27/12/2007 tính cả lãi đến ngày 17/01/2008 là 20.146.666.667 đồng. Cộng gộp cả ba khoản để lập thành một giấy xác nhận nợ mới lấy tròn số là 50 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 18/1/2008, ông Hoa và bà Toàn đã ký xác lập với nhau "Biên bản thỏa thuận về việc vay tiền kiêm giấy xác nhận vay tiền"... Đến hết hạn hoàn trả tiền theo cam kết, thấy đối tác không thực hiện việc thanh toán nợ, ông Hoa nhiều lần có văn bản gửi bà Toàn yêu cầu trả nợ. Ngày 6/6/2008, bà Toàn đã thanh toán cho Trung tâm Dịch vụ thương nghiệp và Xây lắp (Thái Nguyên) 10 tỷ đồng tiền gốc và 3 tỷ đồng tiền lãi. Còn lại số tiền là 40 tỷ đồng tiền gốc, trong đó có khoản vay bằng tiền mặt hơn 18,9 tỷ đồng, ông Hoa đã nhiều lần yêu cầu trả nợ theo cam kết nhưng đều bị bà Toàn khất lần.

Ngày 22/7/2008, ông Hoa đã có đơn khởi kiện ra TAND thành phố Thái Nguyên yêu cầu buộc bà Toàn trả số tiền 40 tỷ đồng còn nợ vì đã quá thời hạn phải thanh toán. Phía bà Nguyễn Thị Toàn cho rằng, sở dĩ mình không trả nợ vì Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp do ông Hoa làm Giám đốc còn nợ Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên (do bà Toàn làm Giám đốc) 2.947 tấn phôi thép, trị giá 26.685.248.640 đồng, đề nghị bù trừ số tiền đã vay.

Ngoài ra, bà Toàn còn tự ý viết thêm, có lợi cho mình vào biên bản làm việc của hai bên nội dung bù trừ trên. Ông Hoa không đồng ý nên đã có văn bản gửi bà Toàn với nội dung chấp nhận trong số tiền 40 tỷ đồng bà Toàn còn nợ được tách ra làm hai phần gồm nợ cũ 21.004.708.763 đồng để lại cho TAND thành phố Thái Nguyên xét xử theo quy định của pháp luật, còn số tiền vay hơn 18,9 tỷ đồng là tiền cá nhân nên bà Toàn phải trả lại ông.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có kết luận điều tra cùng 3 bản kết luận điều tra bổ sung khẳng định bà Nguyễn Thị Toàn đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của ông Đặng Lê Hoa số tiền hơn 18,9 tỷ đồng (tiền gốc và lãi là trên 22 tỷ đồng).

Ngoài ra, bà Toàn còn có hành vi gian dối sau khi đã vay được tiền của ông Hoa, tạo ra tài liệu giả, đơn phương viết thêm vào biên bản nội dung không có trong thỏa thuận, nại ra điều kiện ràng buộc với một sự việc khác để không thừa nhận số nợ và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ông Hoa số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, sau đó lại đẩy trách nhiệm cho Công ty cổ phần Kim khí Hưng Yên phải trả cho ông Hoa đồng thời chứng minh hành vi gian dối khác của bà Nguyễn Thị Toàn.

Ngày 7/10/2011, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bà Nguyễn Thị Toàn 15 năm tù giam, buộc  phải hoàn trả số tiền đã vay cho ông Đặng Lê Hoa. Ông Hoa đã kháng án, ngày 29/3, phiên tòa phúc thẩm sẽ xét xử vụ án này

Nguyễn Thái - P.Thủy

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.