Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2012 đến cuối năm 2013, Huệ đã tổ chức cầm cái 8 đường dây hụi, có hơn 60 người tham gia góp hụi, với số tiền 2,4 tỷ đồng và hơn 900 chỉ vàng. Vụ đối tượng Huệ tuyên bố bể hụi đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài tại thị trấn Khâm Đức và huyện Phước Sơn.
Sau hơn 3 tháng điều tra, củng cố chứng cứ, Công an huyện Phước Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Huệ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tổ chức khám xét thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách liên quan tại nhà đối tượng này