Ngày 14/2/2005, ông Nhâm Tấn Hưng đến cửa hàng vàng bạc đá quý số 1 (trực thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn, nay đã giải thể) để mua vàng. Do giá cao nên ông Hưng không mua và gửi lại cửa hàng hơn 1,9 tỉ đồng, người nhận tiền là anh Phạm Thanh Ngàn.
Đến ngày 16/2/2005, ông Hưng gọi điện đến cửa hàng gặp anh Ngàn hỏi giá vàng thì được biết giá vàng ngày đó đã hạ nên đặt mua 133,3 lượng vàng 9999 (tương đương 5kg vàng), thành tiền là 1,067 tỷ đồng; còn dư hơn 841 triệu đồng. Cùng ngày, anh Ngàn đã dùng giấy dầu gói số vàng và tiền trên sau đó dùng băng keo màu vàng niêm phong, ghi bên ngoài gói hàng chữ Vĩnh Hưng đến gửi cho nhà xe Ký Hương. Nhưng khi ông Hưng đến nhận gói hàng, phát hiện bị mất nên đã thông báo về trị giá của gói hàng với nhà xe. Lúc này, ông Ký Hương (chủ xe) mới tá hỏa vì trị giá gói hàng là 2 tỉ đồng nên đã làm đơn trình báo Công an thị xã Sóc Trăng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Phạm Thanh Ngàn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cho rằng, giao dịch giữa DNTN Vĩnh Hưng với anh này là mối quan hệ cá nhân, không liên quan gì đến Công ty SJC.
Phát biểu quan điểm, đại diện Công ty SJC Chợ Lớn đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xác định người liên quan là anh Ngàn là người chịu trách nhiệm chính trong vụ mất vàng và tiền của DNTN Vĩnh Hưng... HĐXX nghị án đến ngày 17/11 mới tuyên án
