Cầm đầu đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức này là Nguyễn Văn Lực (32 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), từng bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), xử phạt 2 năm tù giam về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Quê gốc ở Tuyên Quang, năm 2006 Lực vào miền Nam làm ăn, sau đó do đua đòi mà nghiện ma túy nặng. Theo lời khai của Lực tại cơ quan điều tra thì mỗi ngày, Lực xài hết 1 triệu đồng tiền ma túy…
Sau khi ra trại, Lực không có việc làm, trong khi nhu cầu sử dụng ma túy lại đòi hỏi gắt gao nên đối tượng này ngựa quen đường cũ. Vốn có quan hệ đồng hương nên Lực biết Phạm Văn Thủy (38 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Khoảng cuối năm 2011, Lực gặp Thủy, sau khi trao đổi Lực kể với Thủy về việc Lực và anh trai có mâu thuẫn với nhau nên lúc trước anh trai Lực đã báo Công an bắt Lực về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau đó, Lực đề nghị với Thủy mang đồ đạc về chỗ phòng trọ của Thủy ở phường Thống Nhất, cùng sản xuất các loại giấy tờ giả, lợi nhuận sẽ chia đôi. Thủy cũng là một con nghiện có thâm niên nên trước lời mời của Lực, Thủy đã nhận lời.
Khoảng tháng 2/2012, các đối tượng bắt đầu hợp tác sản xuất giấy tờ giả, bọn chúng bỏ tiền mua máy ép plastic cùng các công cụ và phương tiện khác như mực in, phôi. Hai đối tượng thống nhất với nhau, nếu là mối làm ăn của Lực thì Thủy được hưởng 20 nghìn đồng/GPLX môtô hạng A1. Nếu là đầu mối của Thủy thì Thủy được hưởng 30 nghìn đồng. Cả hai cùng hợp tác sản xuất GPLX môtô hạng A1 đến tháng 6/2012 thì vợ Thủy không đồng ý cho làm nữa và Thủy bỏ đi.
Trong ổ nhóm này, vai trò của Thủy là cắt, xén, dán ảnh và tem bảy màu, ép plastic, các phần việc còn lại do Lực chịu trách nhiệm. Lực có nhiệm vụ đánh máy tính, tổ chức in dấu và số trên các bộ giấy tờ giả. Trong thời gian dài, Lực cùng Thủy đã sản xuất trên 1.000 chiếc GPLX môtô giả hạng A1, ngoài ra Lực còn mua một số phôi để làm bằng đại học, cao đẳng…
Mắt xích đầu tiên mở ra từ việc Đội 2, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Dương Thị Hiền, Trưởng khu dân cư Thượng Long, xã Yên Lập và Trần Văn Lĩnh, là cháu của bà Hiền vào ngày 27/11, thu giữ tang vật gồm nhiều GPLX môtô hạng A1 giả cùng nhiều giấy tờ và tài liệu khác có liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.
Qua đấu tranh, Hiền cho biết thông qua một người hàng xóm của Lê Quang Chung (48 tuổi, trú tại Lương Lỗ, Thanh Ba, Phú Thọ), Hiền quen Chung. Sau thời gian qua lại, Hiền đưa cho Chung một số bản photo CMND cùng ảnh… để vào làm GPLX môtô hạng A1 giả. Sau đó, Chung thỏa thuận với Hiền nhận hồ sơ của những người có nhu cầu mua GPLX môtô hạng A1 mà không cần phải qua thi sát hạch.
Khi nhận đủ hồ sơ, Hiền sẽ liên lạc với Chung để giao hàng hoặc Hiền trực tiếp chuyển lên cho Chung. Hiền nhận hồ sơ làm bằng lái xe máy mà không phải học từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2012, đã thu được 50- 55 triệu đồng và được hưởng chênh lệch từ 5-6 triệu đồng. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Hiền rủ thêm cháu là Trần Văn Lĩnh tham gia. Từ tháng 7/2011 đến thời điểm vụ việc bị phát hiện, Lĩnh đã làm bằng giả cho 20 người, được trích lại mỗi GPLX giả là 50 nghìn đồng…
Đào Hồng Quân (32 tuổi, trú tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) một đầu mối quan trọng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan Nhà nước, vốn là một phụ xe chạy tuyến Bắc - Nam trong nhiều năm. Cũng từ các mối quan hệ này, Quân biết thông tin về đầu mối làm giấy tờ giả và đã chủ động gặp Chung đặt vấn về thu gom hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu làm GPLX môtô hạng A 1 mà không có nhu cầu đi học…
Sau khi hoàn thành, Quân sẽ chuyển lại cho Chung, mỗi hồ sơ là 400 nghìn đồng. Do hám lời, Chung đồng ý sau đó xây dựng các chân rết thu gom hồ sơ tại địa bàn huyện Yên Lập, Thanh Thủy, Tân Sơn và Thanh Ba… Hiền và Lương là một mắt xích trong đường dây này. Khi thu gom được với số lượng lớn, Chung chuyển tiền cho Quân qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo số tài khoản mà Quân đã ghi. Việc giao và nhận các giấy tờ và GPLX môtô hạng A1 giả được đóng thùng, chuyển bằng xe ôtô từ Đồng Nai về Phú Thọ và ngược lại. Với thủ đoạn trên, đường dây này đã hoạt động từ năm 2011 và đến thời điểm bị phát hiện đã sản xuất được hàng nghìn GPLX môtô hạng A1, thu lời bất chính hơn nửa tỷ đồng.
Về phần Quân, sau khi nhận tiền và hồ sơ do Chung gom, Quân giữ lại 50%, số tiền còn lại cho Thủy qua tài khoản thẻ mang tên Hà Hữu Cường và Phạm Quang Trung. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Mở rộng điều tra, ngày 10/12, tổ công tác của Đội 2, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ hai đối tượng Thủy và Lực, là hai đối tượng chính trong đường dây sản xuất giấy tờ giả.
Hiện Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng đường dây thu gom các GPLX môtô hạng A1 giả đang trôi nổi trong tay những người tiêu dùng
