Theo cáo trạng, từ năm 2009, Võ Thành Đức đã thành lập và mua lại 5 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn. Theo đó, từ khi thành lập đến khi bị phát hiện (tháng 9/2011), Đức đã bán trái phép 774 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa ghi khống trên 584 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, Đức đã mua 220 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa ghi khống 457 tỷ đồng.
Đối với Ngô Văn Thanh, Nguyễn Út Dân, Trần Thị Ngọc Trinh đã mua và sử dụng 107 tờ hóa đơn GTGT ghi khống của Đức nhằm mục đích hợp thức hóa số hàng hóa, dịch vụ đầu vào trôi nổi không có hóa đơn chứng từ, kê khai khấu trừ thuế đã trốn thuế trên 10 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng Thanh trốn thuế với số tiền 9,28 tỷ đồng
