Trước đó, qua tin tố giác của quần chúng, sáng 28/10/2008, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng phòng không không quân kiểm tra Công ty TNHH TM SX Quỳnh Phương, thuê mặt bằng trong khuôn viên Trạm kỹ thuật Sư đoàn 367.
Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện nơi đây đang sản xuất, buôn bán trái phép CD và DVD. Tại thời điểm kiểm tra, nơi đây có 36.518 phim DVD có nội dung khiêu dâm, đồi trụy và 8.436 đĩa ca nhạc sân khấu có nội dung cấm lưu hành. Tại cơ quan điều tra, Phát và đồng bọn khai nhận, bắt đầu sản xuất và mua bán đĩa có nội dung như trên từ tháng 7/2008 đến khi bị bắt