Trước đó vào ngày 11/7/2011, Lim Soon Ling bị bắt quả tang đang dùng thẻ giả rút 10.000 USD tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN số 88 Mạc Thị Bưởi (quận 1). Khám xét trong người và nơi ở của đối tượng này, công an còn thu giữ 27 thẻ tín dụng giả.
Quá trình điều tra, Lim Soon Ling khai nhận, trước đó được một đối tượng tên A Tài (người Malaysia) rủ tham gia sử dụng thẻ tín dụng giả nếu thành công được hưởng 15% tổng số tiền thu được.
Lim nhận lời, theo đó, từ tháng 4/2011 đến khi bị phát hiện, Lim đã sử dụng 10 thẻ tín dụng giả thực hiện được 14 giao dịch rút tiền và mua hàng hóa với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt được là 411 triệu đồng
