Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối năm 2010, có đối tượng tên là Hùng (không xác định được địa chỉ) đến cửa hàng nhà Cảnh nhờ Cảnh mua giúp tiền giả để Tùng bán và chia cho Cảnh tiền chênh lệch.
Do có mối quan hệ từ trước, Cảnh điện thoại cho Dung tìm nguồn mua tiền giả bán kiếm lời. Dung đã nhờ Danh tìm nguồn mua tiền giả để cùng nhau bán hưởng lợi. Danh thông qua một người đàn ông Trung Quốc không biết địa chỉ đặt vấn đề mua tiền giả và được người đàn ông đó "giúp đỡ".
Ngày 5/12/2010, người đàn ông Trung Quốc mang 300 triệu đồng tiền giả đến đường mòn cửa khẩu Co Sâu giao cho Danh. Danh đưa trước 9 triệu đồng tiền thật cho người đàn ông đó và hẹn bao giờ bán hết tiền giả sẽ thanh toán nốt. Sau khi nhận tiền giả, Danh mang về Hà Nội giao cho Dung tại một nhà nghỉ ở khu vực Bến xe Giáp Bát.
Dung đưa Danh đến gặp Cảnh tại nhà nghỉ Hùng Long, ở quận Hai Bà Trưng để mua bán tiền giả thì bị cơ quan Công an bắt giữ. HĐXX đã tuyên phạt Cảnh và Dung, mỗi bị cáo 16 năm tù. Bị cáo Danh bị tuyên phạt 17 năm tù
