Công an quận 7, TP HCM vừa cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã đủ chứng cứ xác định các tên Cao Văn Đạt, Trần Văn Chánh và Nguyễn Thanh Triều phạm tội lừa đảo theo điều 193 Bộ luật Hình sự. Tiếp nhận đơn thư tố cáo của ông Trịnh Xuân Tự (49 tuổi), ngụ tại số 374 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Qua xác minh, ngày 1/7, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra để làm rõ.
Đến nay, kết quả điều tra thể hiện, Trần Văn Chánh (45 tuổi) ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú tại số 32/4 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM là đối tượng không nghề nghiệp. Chánh đã cùng với Thơm (42 tuổi); Cao Văn Đạt (42 tuổi), ngụ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM; Nguyễn Thanh Triều (32 tuổi), ngụ huyện Châu Thành A, TP Cần Thơ; tạm trú phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP HCM lập nhóm lừa đảo bằng hình thức cho số đánh đề để người chơi nộp tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.
Để làm được điều này, Trần Văn Chánh dùng CMND giả, nhờ Vương Đình Ninh là cán bộ Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn mở một số tài khoản ATM cá nhân; sau đó các tên Triều, Đạt, Chánh giả danh là người của Công ty Xổ số kiến thiết liên lạc với nhiều người qua điện thoại, mời họ tham gia đánh số đề.
Qua giờ xổ số nếu số chúng đưa ra trúng sẽ liên lạc tiếp với người cho số, lúc này người tham gia vào việc chơi số đề mờ mắt vì thắng lớn, tin tưởng chúng nộp tiền lớn vào tài khoản mà Chánh mở tại ngân hàng. Sau khi nộp tiền xong thì Chánh nhờ Ninh rút tiền và ngừng liên lạc…
Đó là trường hợp ngày 25/5, Nguyễn Thanh Triều sử dụng máy ĐTDĐ số 090236036… gọi vào máy của ông Trịnh Xuân Tự, giả làm người quen tên Trung và tự giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số rồi cho ông Tự một con số đánh đề. Chiều đó ông Tự trúng đề nên rất tin người "bạn cũ" này. Qua liên lạc, Triều cho là muốn trúng lớn phải nộp tiền vào tài khoản trước để mua số trúng… Triều liền điện thoại cho Chánh để xin số tài khoản của Nguyễn Thị Tuyết.
Ngày 1/6, ông Tự chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Tuyết tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Thuận, quận 7. Khi nhận được tiền, Chánh nhờ Ninh rút hết tiền chia nhau.
Đến ngày 12/7, Cao Văn Đạt cũng bằng hình thức này đã lừa của ông Phạm Đức Đô, ngụ tại Hải Phòng 36 triệu đồng; lừa của chị Trần Thuý Hồng (36 tuổi), ngụ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh số tiền 114 triệu đồng vào tài khoản mang tên giả là Nguyễn Đình Đồng….
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo mình. Trần Văn Chánh còn khai nhận, trước đó đã lừa đảo của một người tên Vy ngụ tại tỉnh Bắc Ninh được 200 triệu đồng.
Ngày 13/7, trong lúc Ninh và Chánh rút tiền chia nhau thì bị bắt quả tang. Tiến hành khám xét nơi tạm trú của Trần Văn Chánh, cơ quan điều tra còn thu được nhiều số điện thoại, địa chỉ chúng đã liên lạc…