Cùng với Đặng Thị Thiên Hương, Dung đã làm giả các bản hợp đồng góp vốn của Công ty cổ phần Tasco, nhà đầu tư thứ cấp của dự án Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội do Tập đoàn HUD là chủ đầu tư để lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt 42,6 tỷ đồng.
Trước đó, giữa tháng 9/2010, qua công tác nghiệp vụ, Đội Công nghiệp - Xây dựng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội phát hiện trên thị trường bất động sản có nhiều tin giao dịch về việc bán nhà tại dự án Vân Canh - Hoài Đức với nhiều dấu hiệu bất thường. Đơn vị đã báo cáo chỉ huy phòng tiến hành làm việc với chủ đầu tư để tìm hiểu nội dung vụ việc và phối hợp công tác tổ chức phòng ngừa.
Tiếp tục triển khai kế hoạch xác minh với chủ đầu tư thứ cấp là Công ty CP Tasco, trinh sát phát hiện hợp đồng nghi vấn giả mạo số 112/Tasco-HĐGV ngày 3/6/2010 và phiếu thu ngày 19/9/2010 về việc bán 10 lô đất cho khách hàng Nguyễn Thị Thành với số tiền 39,5 tỷ đồng và khách hàng Trần Thanh Vân với số tiền 3,1 tỷ đồng. Qua xác minh, điều tra, xác định những giấy tờ trên là giả mạo, sáng 5/10, khi các đối tượng tiến hành giao nhận hợp đồng giả nói trên đã bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.
Theo các điều tra viên Đội Công nghiệp - Xây dựng, mặc dù còn ít tuổi nhưng thủ đoạn lừa đảo của Đặng Thị Kim Dung khá tinh vi. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 2005, Dung vào công tác tại một Hiệp hội nghề nghiệp. Quá trình làm việc tại đây, Dung có làm thêm "nghề" môi giới bất động sản. Theo khai nhận của Dung, năm 2009, Dung nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Tập đoàn HUD là chủ đầu tư, Công ty CP Tasco là nhà đầu tư thứ cấp. Do không thực hiện được việc mua bán nhà dự án cho khách hàng, bị phạt tiền nên Dung trở thành "con nợ" của nhiều người.
Tháng 6/2010, bí bách về tài chính, Dung đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo. Dung xin Nguyễn Mạnh Cường ở Láng Thượng, Đống Đa một bộ hợp đồng góp vốn thật, phiếu thu tiền thật có con dấu và chữ ký của lãnh đạo Công ty Tasco, sau đó bàn với Đặng Thị Thiên Hương làm giả những giấy tờ này. Vốn là họa sỹ thiết kế, Hương scan lại toàn bộ nội dung, hình dấu, chỉnh sửa theo yêu cầu của Dung thành một bản hợp đồng góp vốn hoàn hảo với nội dung một khách hàng là Vũ Quang Lâm góp vốn mua 10 ô đất liền kề tại dự án Vân Canh với số tiền tạm nộp trên phiếu thu là 14 tỷ đồng, rồi in bằng máy in phun màu. Dung làm nhiệm vụ tập ký chữ ký giả của ông Phạm Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tasco rồi ký trực tiếp lên bản hợp đồng giả mạo trên.
Các đối tượng Đặng Thị Kim Dung, Đặng Thị Thiên Hương cùng số giấy tờ giả tạo dựng để lừa đảo.
Hoàn thành xong, thông qua những người môi giới khác, Dung tiến hành rao bán 10 ô đất "ma". Qua giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thành đồng ý mua với giá 37 triệu đồng/m2, tổng tiền là 41,5 tỷ đồng, trong đó trả trước cho Dung 39,5 tỷ đồng. Để che giấu hành vi lừa đảo của mình, sau khi đưa cho bà Thành xem hợp đồng góp vốn, Dung yêu cầu trong vòng từ khi mua bán đến tháng 12/2010, bà Thành không được phép nhượng hợp đồng trên cho bất cứ ai. Để đảm bảo yêu cầu này, Dung bắt bà Thành niêm phong toàn bộ số giấy tờ trên bằng 4 lần phong bì và dặn nếu mở trước thời hạn sẽ bị phạt.
Sau khi chuyển tiền cho Dung, bà Thành yêu cầu Dung làm thủ tục sang tên hợp đồng giúp. Dung tiếp tục yêu cầu Hương làm giả hợp đồng với nội dung bà Nguyễn Thị Thành là người góp vốn. Để bà Thành không nghi ngờ gì, Dung dẫn bà Thành đến trụ sở Công ty Tasco, đưa vào một phòng vắng rồi đưa ra các bản hợp đồng giả cho bà Thành ký.
Đến đầu tháng 10/2010, bà Thành có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng góp vốn nói trên cho người khác nên nhờ Dung làm thủ tục sang tên. Dung nhờ Hương chỉnh sửa nội dung, làm giả hợp đồng lần thứ 3 và yêu cầu bà Thành phải trả công cho Dung 200 triệu đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Dung đã dùng hợp đồng giả lừa bán nhà dự án Vân Canh cho bà Trần Thanh Vân chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Dung đã chiếm đoạt của 2 người là 42,6 tỷ đồng. Dung trả công cho Đặng Thị Thiên Hương 600 triệu đồng.
Ngày 6/10, cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Thị Thiên Hương, Đặng Thị Kim Dung và một số đối tượng liên quan đến hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo như trên, thu giữ tổng số 29,135 tỷ đồng, trong đó thu riêng của Dung 7 quyển sổ tiết kiệm gửi tại nhiều ngân hàng khác nhau với số tiền 19,4 tỷ đồng; cùng một số giấy tờ, tài liệu, 1 USB lưu giữ các file gốc phục vụ việc làm giấy tờ, tài liệu giả của các đối tượng.
Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC46 Công an Hà Nội đánh giá, đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức nghiêm trọng, các đối tượng tổ chức thành đường dây với những thủ đoạn tinh vi. Trước khi thực hiện ký giả trực tiếp trên các bản hợp đồng giả, Đặng Thị Kim Dung đã tập ký giả nhiều lần nên bằng mắt thường khó nhận biết được. Trong khâu tiếp thị khách hàng để lừa đảo, các đối tượng "câu khách" bằng cách quảng cáo đây là những suất nhà ưu tiên, đối ngoại, giá bán rẻ, người mua sẽ được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư thứ cấp nên đã lừa được người mua nhà.
Hiện Phòng PC46 đang khẩn trương tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm trước pháp luật
