Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền trên 600 tỷ đồng

Đầu tháng 2/2014, nhận được thông tin về một đối tượng lạ, nhiều lần có hành vi tìm kiếm, câu móc người tham gia cá độ bóng đá qua mạng; Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng, liền phân công trinh sát xác minh.

Qua đó xác định, đối tượng tên là Trần Đình Hải (33 tuổi), trú tại 72/83/23 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại tổ 49 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng. Hải ra Đà Nẵng từ đầu tháng 2/2014. Bề ngoài, Hải luôn tỏ ra là người lịch thiệp, cởi mở và quan hệ tốt với bà con hàng xóm. Tuy nhiên, đây chỉ là “vỏ bọc” để che giấu hoạt động mạng lưới cá độ bóng đá quy mô lớn do Hải cầm đầu…

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Ban chuyên án được thành lập do Đại tá Trần Mưu làm Trưởng ban. Qua xác minh, các trinh sát xác định, đến cuối tháng 5/2014, mạng lưới cá độ bóng đá của Hải đã có gần 30 đối tượng tham gia. Trong đó, một số đối tượng thuộc dạng tay chân đắc lực của Hải, gồm: Trần Châu Đức (67 tuổi, trú tại tổ 49 phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, trú tại khối Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (trú 240 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng, Hồ Thăng Phước trú tổ 66A phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)…

Các đối tượng này cùng Hải câu móc hàng loạt đối tượng khác loại “máu me” cá độ bóng đá qua mạng Intenet, cá độ với số tiền lên đến 30 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng). Điều tra mở rộng án, các trinh sát làm rõ Nguyễn Văn Thái (41 tuổi, trú tại 374 Hà Huy Tập, phường An Khê, Đà Nẵng) là “chân rết” rất tích cực của Hải. Thông qua Thái, Hải “chiêu mộ” thêm Nguyễn Tấn Công (41 tuổi, trú tổ 53, phường Chính Gián, Đà Nẵng). Công đã trở thành “đệ ruột” của Hải giám sát mọi hoạt động của mạng lưới cá độ…

Ngày 29/5, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thái, Kiều Phước Lâm (37 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Huỳnh Bá Tâm (43 tuổi, trú tổ 115, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do có hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú các  đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là Lê Tấn Nghĩa (37 tuổi, trú tổ 78, phường An Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Thương (26 tuổi, trú 154 Phan Thanh, Đà Nẵng), Nguyễn Đông Phương (35 tuổi, trú phường Thuận Phước, Đà Nẵng)…

Đường dây cá độ do Trần Đình Hải cầm đầu, tổ chức tham gia cá độ các trận bóng đá trong và ngoài nước. Có nhiều trận đấu, chúng đã tìm cách móc nối với cầu thủ, dàn xếp tỷ số. Điển hình như trận Vinakansai Ninh Bình gặp Kenlantan Malaysia , các đối tượng đã chắc thắng đến mức độ bỏ dám ra 400.000USD để cá độ. Thông tin ban đầu về vụ này cho thấy khoảng 20h ngày 18/3, trước khi trận đấu giữa Kenlantan Malaysia và Vissai Ninh Bình (giải AFC) diễn ra, Hải gọi điện cho Nguyễn Tấn Công, bảo Công vào tài khoản của Hải do Đinh Hoàng Việt tạo ra để cá độ.

Sau đó, Việt nhắn tin qua điện thoại cho Công 4 tài khoản, mỗi tài khoản với số tiền 200.000USD. Theo yêu cầu của Hải, Việt đánh cá độ (kèo tài 3 trái, tỷ lệ ăn thua 10 - 4/10 đến 10 – 6/10 ) từ 40% đến 60%. Công vào 4 tài khoản trên và cá độ khoảng 400.000USD. Kết quả Ninh Bình thắng 3/2, Hải thắng được khoảng 200.000USD…

Đến khi vụ việc bị dư luận đặt vấn đề và Cơ quan điều tra phanh phui thì Trần Đình Hải nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Hải trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án...

Hoàng Minh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.