Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can 12 đối tượng gồm: Lâm Quốc Bảo (33 tuổi), Trịnh Thị Mai (39 tuổi), Trần Thiện Chí, Trần Thanh Long (46 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (47 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi), Phạm Hoàng Minh (60 tuổi) cùng ngụ huyện Hòa Thành; Lê Kim Điệp (24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu), Trần Tấn Đạt (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi), Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành; Nguyễn Thị Nguyệt (51 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng khai nhận: Vào đầu năm 2013 Chí, Bảo, Long, Ngọc Anh, Tuấn bàn bạc cùng nhau đi tìm kiếm, câu kết với Liên, Nguyệt, Hùng, Màu, Đạt là những người có chứng minh nhân dân và hộ khẩu hợp lệ đến các cửa hàng để xin vay tiền mua hàng trả góp nhưng chưa trả hết tiền. Khi mua được xe chúng bán ngay lại cho Minh với giá thấp hơn.
Với thủ đoạn như trên, trong thời gian qua bọn chúng đã thực hiện 30 vụ mua hàng với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, thu lợi bất chính 250 triệu đồng