Ngày 11/1, nguồn tin của phóng viên Báo CAND cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án nguyên luật gia Trần Thị Ngọc Nga (trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao, TP HCM) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can này về tội danh nêu trên.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2007, Trần Thị Ngọc Nga có quen biết ông Ishida và ông Eguchi (đều mang quốc tịch Nhật Bản). Khi biết Nga là luật gia, ông Ishida đã thuê Nga đòi một khoản nợ khoảng 8 tỉ đồng Việt Nam, người bị đòi nợ là ông Phạm Công Danh (trú tại tỉnh An Giang).
Sau khi nhận lời, Nga đã tư vấn cho ông Ishida viết đơn tố cáo Phạm Công Danh gửi Công an tỉnh An Giang và TAND tỉnh An Giang. Khi TAND tỉnh An Giang thông báo nộp án phí thì Nga đã bỏ mặc không nộp nên sau đó tòa án trả lại đơn tố cáo cho ông Ishida.
Tiếp đó, Nga nhờ một người quen để gửi đơn đến cơ quan điều tra, Bộ Công an để tố cáo Phạm Công Danh. Do biết ông Ishida là người Nhật Bản, không hiểu biết về luật pháp Việt
Thấy lấy tiền quá dễ nên Nga có ý đồ chiếm đoạt thêm tiền nên tạo dựng thông tin Phạm Công Danh trốn sang Campuchia, bị cảnh sát nước này bắt và cần phải chi 50.000 USD để dẫn độ Phạm Công Danh về Việt Nam. Do tin vào Nga nên ông Ishida đã chi trước 20.000 USD (tương đương 2 triệu Yên Nhật) để lo việc này và hẹn khi nào Danh được đưa về Việt
Ngoài vụ việc nêu trên, Trần Thị Ngọc Nga còn ký ba hợp đồng dịch vụ pháp lý, đòi nợ thuê cho ông Ishida và ông Eguchi với số tiền trên 14 tỉ đồng. Trong đó, Nga tạo dựng nhiều lí do như trả tiền đo đạc, định giá nhà đất, chi phí phong tỏa tài khoản, để chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, Nga đã trả cho ông Ishida 1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 6 tỉ đồng. Đối với hơn 7 tỉ còn lại, Nga khai dùng làm chi phí thưa kiện trong quá trình làm dịch vụ đòi nợ thuê cho ông Ishida và ông Eguchi. Do không có chứng từ hay bút tích để chứng minh nhưng thực tế các vụ việc này đều đã được cơ quan chức năng thụ lí, giải quyết, nên cơ quan điều tra xác định khoản tiền này là tranh chấp dân sự giữa Nga và hai ông Ishida, Eguchi.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Ngọc Nga, nguyên là một luật gia, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - tư vấn Tân Vinh Luật, do vậy, Nga có kinh nghiệm, hiểu biết, nắm vững các quy định của pháp luật. Đáng ra, khi mọi người ký hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý thì Nga phải làm tròn trách nhiệm của một luật gia nhưng bị can vì lợi ích cá nhân đã tạo dựng nhiều lí do, lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam của hai ông Ishida và Eguchi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Trần Thị Ngọc Nga theo tội danh trên để xử lý trước pháp luật.
Ngoài ra, một số đối tượng liên quan trong vụ án này chưa xác định rõ, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách rút ra để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau
