Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với số tiền gần 24 tỉ 500 triệu đồng. Bị cáo là Nguyễn Thị Thùy Vân, 28 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Trước khi phạm tội, Vân nguyên là kiểm soát viên, Phòng Giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng SHB.
Ngày 8/9/2009, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Ngân hàng SHB phát hiện thấy nhân viên Nguyễn Thị Thùy Vân có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự hạch toán chuyển trên 24 tỉ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào tài khoản khống để chiếm đoạt.
Từ tháng 8/2008 đến 9/2009, Vân đã dùng quyền kiểm soát của mình để phê duyệt các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản giả mang tên An Thị Nhâm và chiếm đoạt số tiền gần 24 tỉ 500 triệu đồng của Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội. Số tiền chiếm đoạt được, Vân khai đã sử dụng cùng chồng để mua ba ngôi nhà, một căn hộ chung cư ở TP Hà Nội. Ngoài ra, Vân còn mua một xe ôtô Camry trị giá gần 1 tỷ đồng…
Liên quan đến sự vụ này còn có nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Giao dịch Thái Hà, Ngân hàng SHB và 7 nhân viên khác của Phòng giao dịch Thái Hà. Nhưng do Ngân hàng SHB đã xử lý hành chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự với họ. Sau khi vụ án xảy ra, Vân đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt để mong được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Vân 15 năm tù về tội tham ô tài sản