Giám đốc lừa đảo trên là Trần Hồng Việt, 35 tuổi, trú ở đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Việt vốn là giáo viên của một trường đại học, nhưng thấy việc giảng dạy vừa vất vả, thu nhập lại thấp, cô ta đã bỏ dạy rồi lập Công ty Hương Việt kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trên chỉ là danh nghĩa để phục vụ mục đích lừa đảo của người phụ nữ này.
Với vẻ bề ngoài xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, đi đâu cũng sử dụng ôtô sang trọng, Việt đã khiến cho nhiều người tin tưởng, giao cho cô ta hàng trăm tỷ đồng. Một trong những dự án Việt nhắm tới là dự án khu đô thị Thanh Hà A-B do Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Cicenco 5), Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
Khoảng đầu năm 2010, thấy nhiều người có nhu cầu mua nhà đất tại khu đô thị trên nên Việt đã tìm cách lừa đảo họ. Mặc dù biết rõ không có chức năng kinh doanh, môi giới bất động sản, không được chủ đầu tư cho phép nhưng Trần Hồng Việt vẫn tự giới thiệu Công ty Hương Việt đang đầu tư vào dự án khu đô thị Thanh Hà để ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc của nhiều người và cam kết sau thời gian nhận tiền đặt cọc từ 7-20 ngày sẽ dẫn người mua vào ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư.
Theo đó, Việt trực tiếp ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho Hà Đức Nhơn (Phó tổng giám đốc Công ty) để ký hợp đồng của 4 người mua nhà, đất gồm chị Nguyễn Thị C., ở phố Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 17 tỷ đồng; nhận của chị Nguyễn Thị N.H. ở phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa 7,5 tỷ đồng; nhận của anh Kiều Ngọc K. ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm 11 tỷ đồng và ông Trịnh Quốc Đ. ở huyện Từ Liêm hơn 1 tỷ đồng.
Quá thời hạn theo thỏa thuận nhưng không thấy Việt đưa đến gặp chủ đầu tư để ký hợp đồng trực tiếp, các bị hại đã tìm Việt đòi lại tiền nhưng cô ta tìm cách thoái thác, trả nhỏ giọt, đến nay Việt vẫn chiếm đoạt của 4 người trên gần 24 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trần Hồng Việt còn liên hệ với các doanh nghiệp có dự án để xin góp vốn và hứa hẹn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để làm dự án. Tuy nhiên, sau khi ký được hợp đồng góp vốn, cô ta lại dùng chính những hợp đồng trên để mời chào các doanh nghiệp, cá nhân khác góp vốn sau đó chiếm đoạt luôn...
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được Trần Hồng Việt đã chiếm đoạt của 6 cá nhân và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 55 tỷ đồng và 710.000 USD. Qua xác minh, đã phát hiện Trần Hồng Việt còn lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của nhiều người, đang bị Công an quận Thanh Xuân truy nã.
Sau nhiều ngày xác minh tại nhiều nơi, cán bộ chiến sĩ phòng 5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt được Việt khi cô ta đang lẩn trốn ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hồng Việt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
