Ngày 8/4, Đội Chống buôn lậu Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội án điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hải Minh, 37 tuổi, ở tổ 13B, phường Thanh Lương, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Vạn Thành, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một trong những nạn nhân của Minh là ông Nguyễn Văn Dũng ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cuối năm 2008, ông Dũng được Nguyễn Thị Hải Minh giới thiệu bán một ngôi nhà ở đường Tây Hồ, phường Quảng An. Ông Dũng đặt trước cho Minh 2 tỷ đồng. Sau đó, phát hiện ngôi nhà trên đã được bán, ông Dũng đòi lại tiền, Minh nói sẽ "đền" bằng ngôi nhà khác. Minh đưa một sổ đỏ mảnh đất 62,5m2 tại Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên mang tên Nguyễn Thị Hải Minh và đưa ông Dũng đi xem đất. Thực chất, sổ đỏ ấy được Minh đặt làm giả và mảnh đất trên là của người khác.
Minh khai nhận trong thời gian năm 2006, 2007, Minh đã đặt làm 5 sổ đỏ giả mang tên Trương Thị Giàng ở 46 Tây Hồ và Nguyễn Thị Hải Minh ở Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên. Những thông tin về địa chỉ, diện tích trong những sổ đỏ này đều là giả mạo. 5 sổ giả này đều đã được Minh mang đi thế chấp, chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn làm rõ khá nhiều người khác đã bị Minh lừa đảo.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ tổng số tiền Minh đã chiếm đoạt là trên 8,5 tỷ đồng, không có khả năng khắc phục.
Hiện cơ quan điều tra đang tích cực mở rộng, làm rõ đường đi của các cuốn sổ đỏ giả mà Minh đã sử dụng và các đối tượng liên quan