Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Trần Thị Thu Thủy (40 tuổi), nguyên chuyên viên Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông vận tải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Thủy được cơ quan Công an xác định là đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 50 tỷ đồng.
Vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2009, khi Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố cáo Trần Thị Thu Thủy bằng thủ đoạn vay tiền đầu tư vào các dự án, trả lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt tiền vay. Đáng chú ý, những người tố cáo bị lừa này đều là đồng nghiệp của Thủy.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ năm 2007, Thủy chuyển công tác từ TP HCM về Cục Đăng kiểm. Đến đầu năm 2008, khi đã có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp, nữ chuyên viên này tự "quảng cáo" khả năng làm kinh tế của gia đình như bản thân Thủy trong thời gian làm việc tại Chi cục 6 Cục Đăng kiểm tại TP HCM, có quan hệ với nhiều cơ quan quản lý tài sản nên thường "trúng thầu" mua các loại xe ôtô thuộc dạng tài sản tịch thu, thanh lý với giá rẻ. Sau đó, công ty của gia đình Thủy sẽ tân trang lại những xe này, bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.
Thủy còn tự giới thiệu có em trai làm Giám đốc Công ty CP Thương mại và Xây lắp Sao Việt, là đơn vị kinh doanh uy tín trong lĩnh vực xây dựng nên được Tổng Công ty Vinaconex ưu tiên cho san lấp dự án sân golf của tổng công ty. Khi thanh toán tiền theo hợp đồng thi công, tổng công ty sẽ ưu tiên cho mua thẻ chơi golf với giá ưu đãi, nếu bán đi sẽ được lãi cao… Thủy cho biết các dự án này đều có hiệu quả cao, lợi nhuận lớn nhưng công ty gia đình của Thủy không đủ tiền nên cần huy động thêm nguồn vốn và sẵn sàng trả lãi suất cao từ 5-10%.
Tin tưởng ở nữ đồng nghiệp, lại ham lãi suất cao, nhiều người cùng làm việc với Thủy đã "cởi hầu bao" đầu tư. Những tháng đầu, Thủy trả lãi rất đúng hẹn nên những người cùng làm việc càng tin những điều Thủy nói là có thật. Thậm chí họ tin Thủy đến mức không cần kiểm tra tính xác thực của các dự án, cũng không bắt Thủy viết giấy biên nhận tiền mà giao cho một người trong cơ quan đứng ra ghi sổ theo dõi các khoản tiền cho Thủy vay. Một số người còn đứng ra huy động người thân, bạn bè cho Thủy vay tiền. Thủy đề nghị mọi người chuyển tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng. Cuối năm 2008, việc trả lãi của Thủy có dấu hiệu không đúng hẹn và không đủ như cam kết, mọi người chột dạ đòi tiền nhưng Thủy tìm cách khất lần, sau đó tuyên bố không có khả năng trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định có 8 người bị hại đều là cán bộ Cục Đăng kiểm đã đứng ra cho vay và bị Thủy chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới 49,6 tỷ đồng (chưa tính lãi). Thực chất những dự án mà Thủy đưa ra đều không có thật. Xác minh 2 công ty của người nhà Thủy, đều không có các dự án này và cũng không liên quan đến số tiền mà Thủy đã huy động vay của mọi người.
Đối với những người trót đứng ra huy động vốn giúp Thủy, nay đành phải gánh trách nhiệm trả tiền thay. Điển hình như bà Đặng Thị Hồng Y., công tác tại một đơn vị trong Cục Đăng kiểm, nghe lời ngon ngọt của Thủy, đã đứng ra huy động gần 15 tỷ đồng của mọi người cho Thủy vay. Đến khi Thủy tuyên bố vỡ nợ, bà Y. đành ngậm ngùi mang tài sản của gia đình đi bán, trả nợ thay cho Thủy.
Tại cơ quan Công an, Thủy khai do sa đà vào lô đề, cờ bạc đã nghĩ ra các dự án "ma" trên để lừa đảo. Có ngày, Thủy chơi xổ số, lô đề hết 1-2 tỷ đồng. Càng đánh càng thua, Thủy tiếp tục kêu gọi "đầu tư", lấy tiền của người cho vay sau trả lãi cho người cho vay trước.
Với các hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Trần Thị Thu Thủy theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân
