Ba đối tượng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án đầu tiên đều có quan hệ họ hàng với nhau. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Kiếm, 43 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc (Hải Dương), đồng phạm là Đỗ Thị Ngần, 30 tuổi (em vợ Kiếm) và Bùi Thị Mát, 30 tuổi, chị dâu Ngần. Kiếm đem 7,5 triệu đồng đi mua 15 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200 ngàn đồng. Sau đó, cả 3 đi sang chợ ở thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình) để tiêu thụ tiền giả.
Tại đây, Kiếm là người trông xe và đưa tiền giả cho Ngần và Mát vào chợ Tây Xuyên và chợ trung tâm thị trấn Hưng Nhân để mua hàng. Bọn chúng dùng tiền giả mệnh giá 200 ngàn mua những mặt hàng có giá trị nhỏ như hoa quả, thịt lợn để lấy lại tiền thừa là tiền thật của người bán hàng. Trong khi đang tiêu thụ tiền giả tại thị trấn Hưng Nhân, Kiếm, Ngần và Mát đã bị Công an thị trấn Hưng Nhân và quần chúng nhân dân bắt giữ. Công an huyện đã thu giữ của các đối tượng 55 tờ tiền giả có mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu của Kiếm 52 tờ, Ngần 1 tờ và Bùi Thị Mát 2 tờ. Số tiền này đã được giám định đều là tiền giả VNĐ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lưu hành tiền giả".
Trong vụ thứ hai, đối tượng Vũ Văn Trung, 41 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình), là chủ một tiệm vàng ở huyện Kiến Xương. Không may, trong quá trình kinh doanh, Trung mua phải 3 tờ Euro giả, mỗi tờ mệnh giá 500 Euro. Tiếc số tiền bỏ ra mua số ngoại tệ giả trên, Trung đã rủ cháu ruột là Vũ Trọng Thuấn xuống Đông Xuyên (Tiền Hải, Thái Bình) để tiêu thụ. Hai chú cháu vào chợ, lân la tìm đến gạ bà Đoàn Thị Cốm, chủ hiệu bán vải mua 3 tờ Euro giả. Bởi qua trò chuyện, Trung biết rằng bà Cốm có con gái và con rể đang ở nước ngoài, bà chuẩn bị cho một đứa con nữa sang thăm anh chị nên muốn mua một số tiền Euro cho con mang theo. Đánh vào nhu cầu của bà Cốm, lại hạ giá hơn so với giá thị trường nên Trung đã bán được cho bà Cốm cả 3 tờ ngoại tệ giả. Nhưng khi về nhà, bà Cốm nghi ngờ, đưa cho chồng một tờ đến Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình kiểm tra. Khi biết đó là ngoại tệ giả, bà Cốm đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Trung về tội lưu hành tiền giả.
Đáng trách nhưng cũng đáng thương là trường hợp đối tượng Phạm Thị Hoa, 43 tuổi, trú tại xã Thị Chính (Thái Thụy, Thái Bình) làm nghề chăn nuôi. Hoa bán được lứa lợn, thu về 23 triệu đồng thì phát hiện có 1 triệu (gồm 5 tờ 200 ngàn đồng) tiền giả. Do tiếc tiền, Hoa đã lên chợ Đề Thám để tìm cách tiêu số tiền giả trên. Chị ta vào chợ mua cá, thịt với giá trị tiền nhỏ hơn để được trả lại tiền. Đến cửa hàng thứ 3, khi Hoa dùng tiền giả mua hàng thì bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoa về hành vi lưu hành tiền giả
