Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2010, Nguyễn Cao Minh Ngọc (30 tuổi, ngụ Khánh Hòa) sử dụng giấy chủ quyền nhà giả để thế chấp cho Đỗ Trần Uyên Hạ (đã bỏ trốn đang bị truy nã) vay 1,1 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Ngọc còn nhờ anh Nguyễn Đình Lịch (ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) cho mượn giấy tờ nhà của anh Lịch để vay của Hạ thêm 2 tỷ đồng.
Để đảm bảo cho biệc thanh toán, Hạ yêu cầu anh Lịch phải làm hợp đồng bán căn nhà trên cho Hạ với giá 2 tỷ đồng. Hơn một tháng sau, Ngọc tiếp tục sử dụng giấy tờ nhà giả vay tiếp của Hạ hơn 7 tỷ đồng. Tổng cộng Hạ đã cho Ngọc vay gần 10,2 tỷ đồng với lãi suất 0,7%/ ngày. Đồng thời Hạ còn cho Ngọc vay tín chấp số tiền gần 2 tỷ đồng, 11.000 USD, 10 lượng vàng SJC. Sau khi vay Hạ số tiền trên, Ngọc chiếm đoạt luôn và bỏ trốn. Lúc này, Hạ đem giấy tờ nhà Ngọc thế chấp đi xác minh mới biết toàn bộ giấy tờ là giả nên đã đến Công an trình báo.
Sau khi Ngọc bỏ trốn, nghi anh Lịch là bạn trai của Ngọc nên đầu tháng 12/2010, Hạ đến gặp anh Lịch yêu cầu phải thay Ngọc trả toàn bộ số tiền mà Ngọc đã chiếm đoạt của mình nhưng anh Lịch không đồng ý. Do Hạ không đòi được tiền nên bà Trần Thị Mỹ Hiền và Trần Thị Mỹ Nghĩa (mẹ và dì ruột của Hạ, cả hai đang bị truy nã) đã tìm đến Nguyễn Trung Thủy nhờ dùng áp lực buộc Lịch phải trả nợ thay cho Ngọc. Theo thỏa thuận, Thủy sẽ hưởng 40% số tiền đòi được.
Nhận "hợp đồng", chiều 10/12/2010, sau nhiều giờ theo dõi, Trần Công Bình (cậu ruột Hạ) đã chặn xe taxi chở Lịch đi công tác ở Thuận An, Bình Dương rồi gọi cho Hạ, Thủy cùng đồng bọn đến làm áp lực buộc Lịch phải trả nợ thay cho Ngọc. Tuy nhiên, anh Lịch không đồng ý. Sau đó, cả nhóm đến thuê phòng tại khách sạn Tân Thiện Phú, quận Thủ Đức rồi giam lỏng anh Lịch ở đây.
Tại đây, anh Lịch bị Thủy và đồng bọn đánh đập và đe dọa nếu không chịu trả tiền sẽ giết chết cả gia đình. Quá hoảng sợ nên anh Lịch đồng ý trả nợ thay cho Ngọc và cho biết trong tài khoản của mình còn 3,5 tỷ đồng. Nghe vậy, Thủy chỉ đạo cho đồng bọn đón taxi đưa anh Lịch đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trên.
Đến sáng 11/12/2010, sau gần 20 giờ bị giam giữ, anh Lịch nhắn tin được về cho gia đình thông báo bị bắt giữ. Nhận được tin, gia đình anh Lịch đã đến Công an trình báo. Trưa cùng ngày, Công an đột kích vào khách sạn trên và giải thoát cho anh Lịch