Mới đây nhất là vụ Chiu Yung Sheng, Lâm Triệu Cường, Li Hui - Yu (Lê Thị Hà) cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 28/3, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Li Hui - Yu khi đối tượng này từ Đài Loan vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan CSĐT cũng đã bắt và khám xét khẩn cấp Chiu Yung Sheng và Lâm Triệu Cường vào ngày 25/3…
Còn nhiều nạn nhân sập bẫy
Sáng 29/3, bà N.T.N. (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2) đến PC46 Công an TP Hồ Chí Minh trình báo việc bà bị nhóm đối tượng giả danh là người của các cơ quan pháp luật Việt Nam gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt 280 triệu đồng.
Trong nỗi đau tột cùng, bà N. cho biết đây là số tiền gom góp mấy chục năm trời của vợ chồng bà và cũng vì quá tin tưởng vào lời của tổng đài viên mà bà bị “mắc bẫy”. Theo trần tình của bà N, lúc trưa 20/3 bà N. nhận được cuộc gọi vào số máy bàn, đầu dây bên kia xưng là người của công ty điện thoại báo bà N. đang nợ tiền cước điện thoại 8,9 triệu đồng. Công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội để giải quyết.
Theo yêu cầu của người này, bà N. đã dùng số máy ĐTDĐ gọi vào tổng đài 041080 và bà được chuyển máy gặp một người xưng “đại tá Công an” tên Nguyễn Hùng Dũng, Công an Hà Nội. Người này thông báo cho bà N. biết bà có liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà Công an Hà Nội đang điều tra. Đồng thời, yêu cầu bà N. chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản số 060080324777 tên Hoàng Huy Bình mở tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Nguyễn Trãi để cơ quan Công an tiến hành giám định. Sợ dính líu đến pháp luật, bà N. vội vàng chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu, nhưng khi vừa về đến nhà thì bà N. nhận tiếp cuộc điện thoại của Dũng yêu cầu bà N. phải chuyển hết số tiền mà bà N. hiện có để thanh tra Công an giám định một lần.
Khoảng 5h chiều cùng ngày, Công an sẽ hoàn trả đủ số tiền mà bà N. đã chuyển. Đồng thời người này cũng yêu cầu bà N. không được nói cho ai biết vì cơ quan Công an đang trong giai đoạn tiến hành điều tra. Tin lời, bà N. đến ngân hàng chuyển tiếp số tiền 100 triệu còn lại theo yêu cầu của Dũng. Đến chiều, bà đem chuyện kể với chị K., con gái bà N.. Lúc này chị K. mới tá hỏa vì cũng chỉ cách đây vài ngày, cơ quan chị làm việc cũng có người bị lừa với thủ đoạn tương tự. Hoảng quá, bà N. liền gọi vào số điện thoại 0439424244 mà tên Dũng đã gọi cho bà N. thì đầu dây bên kia lại là một giọng nữ, đang ở quận 12 (không phải số điện thoại của người tên Dũng); chạy đến ngân hàng kiểm tra thì tài khoản bà N. chuyển tiền đến đã bị rút sạch tiền.
Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có đến 33 người là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên với tổng số tiền bị thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đã phong tỏa khoảng 150 tài khoản tại các ngân hàng: ACB, Sacombank, Vietcombank, VP Bank, OCB, HD Bank, Ngân hàng Quân đội… để phục vụ công tác điều tra.
Với thủ đoạn xuyên quốc gia
Trước đó, ngày 18/3, PC46 Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Wu Tung I (người Đài Loan - TQ, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) và Hồ Nhật Khánh (ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tiến hành khám xét tại nhà của Wu Tung I, cơ quan CSĐT thu giữ khoảng 10 kịch bản lừa đảo được băng nhóm của Wu Tung I lên kế hoạch sử dụng để chiếm đoạt tiền.
Thông tin điều tra ban đầu xác định, trước đây Wu Tung I hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tại Thái Lan. Tuy nhiên, ổ nhóm này đã “bị động” nên Wu Tung I “bay” sang Việt Nam, mang theo tất cả dụng cụ làm phương tiện lừa đảo để tiếp tục lừa đảo tại Việt Nam. Ban đầu, nhóm của Wu Tung I sử dụng các công cụ Internet, điện thoại gọi trực tiếp vào máy điện thoại thông báo về việc chủ thuê bao trúng thưởng khi mua sắm tại các trung tâm mua sắm lớn; đồng thời yêu cầu chủ thuê bao đó phải thanh toán một khoản phí để chiếm đoạt. Nhưng sau đó thủ đoạn này bị lộ nên bọn chúng thay đổi phương thức khác là sử dụng công nghệ viễn thông để kết nối vào đường truyền điện thoại của các cơ quan pháp luật Việt Nam (Công an, Viện Kiểm sát…) nhằm đánh lừa người bị hại. Sau đó đe dọa và buộc người bị hại chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài việc mua gom các thẻ thanh toán quốc tế, các tài khoản ngân hàng, một số đối tượng tham gia các đường dây lừa đảo với thủ đoạn trên đã tìm mua giấy CMND tại khu vực siêu thị miễn thuế Mộc Bài (Tây Ninh), chợ Dân Sinh, phía sau chợ An Đông (quận 1 và quận 5- TP Hồ Chí Minh),… với giá 50.000đ/ giấy. Sau đó, chúng lột bỏ ảnh của người trong giấy CMND rồi dán ảnh của mình vào, đem đến ngân hàng để làm thẻ và mở tài khoản nhằm phục vụ mục đích lừa đảo; Một số trường hợp các đối tượng Đài Loan về Việt Nam để cưới cô dâu Việt, sau đó ép các cô dâu này tham gia vào đường dây lừa đảo…
Theo khai nhận của Shih Pao Yu và Hsieh Ming Chi (người Đài Loan cầm đầu đường dây lừa đảo bị bắt vào cuối tháng 2) tại cơ quan điều tra, bọn chúng vào Việt Nam mục đích là tuyển người đưa sang Indonesia đào tạo, huấn luyện khoảng một tháng. Sau đó đưa sang Đài Loan để tham gia các băng nhóm lừa đảo.
Trong 5 vụ vừa triệt phá, PC46 Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 25 bị can là người Việt Nam và người nước ngoài (Đài Loan - TQ), thu giữ tang vật gồm: 21 ĐTDĐ, 7 máy tính xách tay, 29 giấy CMND giả, 98 thẻ ghi nợ quốc tế do nhiều Ngân hàng cấp, 81 tờ ghi thông tin về số tài khoản do nhiều ngân hàng khác nhau cấp… Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8 PC46 - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với những cá nhân đã cung cấp, bán thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ ATM cho người khác thì cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị nhanh chóng liên hệ ngân hàng để hủy thẻ. Trường hợp cố tình thực hiện thì sẽ bị khởi tố để điều tra, xử lý hình sự.
Hiện nay, ngoài TP Hồ Chí Minh, một số địa phương khác như: Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai... cũng đã xuất hiện hành vi lừa đảo tương tự như trên
