Ngày 15/2, Báo CAND được biết, trước đó, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hà Đức Dũng, 36 tuổi, trú tại tòa nhà Botanic, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo khai nhận của Dũng, trước khi bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Lộc Bình Phú bị bắt, Tuấn đã biết trước kết cục này và trao đổi với Dũng, trong trường hợp bị Công an bắt, nếu Dũng quen biết thì "chạy" cho Tuấn được tại ngoại, Dũng nhận lời. Tin vào khả năng của Dũng, Tuấn đã giao 3 đợt cho Dũng với số tiền 480 triệu đồng. Rốt cục, Tuấn vẫn bị cơ quan ANĐT - Bộ Công an bắt tạm giam.
Việc Tuấn bị bắt khiến việc nhận tiền để "chạy án" của Dũng bị bại lộ. Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã bắt tạm giam Dũng để phục vụ công tác điều tra. Dũng thừa nhận số tiền 480 triệu đồng y lừa đảo để chiếm hưởng cá nhân. Tại cơ quan ANĐT - Bộ Công an, Dũng đã có đơn tự nguyện xin nộp lại số tiền trên nhằm khắc phục hậu quả.
Việc bắt tạm giam Dũng nằm trong quá trình mở rộng vụ án làm chứng thư bảo lãnh giả để lừa đảo.
Trước đó, cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã khởi tố 8 đối tượng; trong đó có Trương Công Dũng, nguyên nhân viên Phòng chuyển tiền Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng giao dịch Tân Bình, Chi nhánh Bạch Đằng thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định.
Đây là hai đầu mối "chân trong" ngân hàng, đã thông qua các đối tượng "cò mồi" ngoài xã hội làm chứng thư bảo lãnh giả để Nguyễn Minh Tuấn ký hợp đồng mua thép xây dựng của Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn trị giá hơn 14 tỷ đồng chiếm đoạt không thanh toán; đồng thời, tạo điều kiện cho bị can Lê Nho Diễn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Gia Phát ký hợp đồng mua thép xây dựng của Công ty TNHH Đặng Tuấn Nguyên bằng chứng thư bảo lãnh giả, sau đó Diễn đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng không thanh toán