Bị cáo là Đoàn Tiến Dũng (56 tuổi, ở phường Hồ
Dũng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt bất hợp pháp 5 tỷ đồng từ hai công ty dệt may xuất khẩu Hải Phòng và V.K. Hải Phòng do anh Hoàng Văn Khánh làm Tổng Giám đốc. Bị cáo Dũng lý giải cho việc số tiền 5 tỷ đồng (trong đó, 4 tỷ đồng Bình nhận hộ và 1 tỷ đồng Dũng trực tiếp nhận) mà anh Khánh đã đưa cho Dũng là “quà cảm ơn” vì Dũng đã giúp anh Khánh trong quá trình làm thủ tục vay vốn và chuyển nhượng giúp kho bãi container Hải Phòng.
Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lời bao biện của Dũng và xác định: “Hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn Tiến Dũng đã rõ ràng. Hành vi ấy đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Không bao biện như bị cáo Dũng, bị cáo Bình nhiều lần khẳng định tại tòa: “Việc bị cáo nhận số tiền của anh Khánh là thực hiện theo chỉ đạo của chú Dũng”.
Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình thẩm vấn và tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX đã xác định: Bị cáo Dũng đã tham gia các cuộc họp của BIDV Hải Phòng và có định hướng, chỉ đạo, tác động để công ty của anh Khánh giải quyết được việc. Đối với bị cáo Bình dù biết việc nhận hộ Dũng khoản tiền 4 tỷ đồng từ công ty của anh Khánh là không bình thường, nhưng lại không dám hỏi “đó là tiền gì”, cũng không dám không thực hiện theo chỉ đạo của Dũng nên có thể hiểu được.
Dù đồng phạm với Dũng, tuy nhiên khi bị bắt, Bình đã khai báo thành khẩn, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án nên cần được xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt. HĐXX xác định, trong số 5 tỷ đồng mà anh Khánh hai lần đưa cho Dũng thì 4 tỷ đồng đã thực hiện giao dịch thành công. Đây là số tiền giao dịch tự nguyện giữa hai bên, nhưng là giao dịch bất hợp pháp nên không có căn cứ trả lại cho bị hại.
Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Tiến Dũng 15 năm tù giam. Bị cáo Trần Thị Thanh Bình bị phạt 6 năm tù cũng với tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên tịch thu 170 triệu đồng mà hai bị cáo Dũng và Bình đã được hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch trên. Đối với số tiền 4 tỷ đồng mà công ty của anh Khánh và Dũng đã giao dịch bất hợp pháp, HĐXX tuyên thu lại toàn bộ để sung công quỹ nhà nước