Theo đó, vụ án có 10 bị can bị truy tố, trong đó Nguyễn Văn Khỏe bị truy tố về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “nhận hối lộ” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; hai bị can Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, kinh doanh nhà Thành Phát) cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ”.
Liên quan đến vụ án, nhóm cán bộ huyện và xã gồm Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và Đầu tư huyện) và Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và “nhận hối lộ”; Đặng Công Danh (Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa) về tội “làm môi giới hối lộ”.
Ngoài ra, nhóm cán bộ Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Chợ Lớn gồm Trần Văn Tuyến (nguyên Giám đốc) và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên Phó giám đốc) cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và Nguyễn Công Định (nguyên nhân viên tín dụng) về tội “nhận hối lộ”...
Hà và Hòa từng bị TAND TP Hồ Chí Minh kết án tù chung thân; Nguyễn Văn Khỏe 26 năm tù và các bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 3 năm tù treo đến 13 năm tù. Vụ án sau đó đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm hủy án, yêu cầu điều tra và xét xử lại từ đầu.
Tuy nhiên, sau gần một năm điều tra lại, nội dung vụ án và cáo trạng lần này vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ cơ quan công tố xác định số tiền Hà, Hòa chiếm đoạt trong vụ án này chỉ còn 10,5 tỷ đồng trong khi cáo trạng lần trước xác định là 18 tỷ và 3.000 lượng vàng