Cùng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ", nguyên Phó và Giám đốc Công ty Thành Phát Hà Văn Hòa và vợ Trần Thị Hà cùng bị đề nghị mức án tù chung thân; trong đó Hà bị đề nghị chung thân cho cả hai tội trên. Liên quan đến vụ án, VKS còn đề nghị xử phạt Trần Văn Tè - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh từ 12-14 năm tù; Đặng Công Danh - nguyên Giám đốc Công ty Danh Khoa từ 8-9 năm tù; Dương Minh Trung - nguyên Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn từ 5-6 năm tù; Nguyễn Văn Dò - nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn từ 5-6 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng NN&PTNT- chi nhánh Chợ Lớn, bị cáo Trần Văn Tuyến - nguyên Giám đốc ngân hàng bị đề nghị xử phạt từ 8- 9 năm tù, Nguyễn Công Định - nguyên nhân viên tín dụng từ 7-8 năm tù; Lưu Thị Minh Hiền - nguyên Phó Giám đốc từ 5-6 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo tại tòa.
Trong phần nhận định, VKS cho rằng đủ căn cứ để xác định, mặc dù không có vốn nhưng đầu tháng 11/2002, Hòa với tư cách là Phó Giám đốc Công ty Thành Phát, ký công văn gửi cơ quan chức năng, trong đó có UBND xã Đông Thạnh và UBND huyện Hóc Môn xin lập dự án khu dân cư (KDC) và khu công nghiệp (KCN) sạch với diện tích 6,9312 hécta tại ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Sau đó, vợ chồng Hà, Hòa đã dùng hồ sơ này đưa vào thế chấp vay và chiếm đoạt tổng số 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn. Để thực hiện trót lọt hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Hà đã dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt của ngân hàng để đưa hối lộ cho nhiều người có chức vụ quyền hạn tại huyện Hóc Môn và Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn với tổng số tiền là 2, 25 tỷ đồng và 5.000 USD.
Đối với Nguyễn Văn Khỏe, với tư cách là Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đã nhiều lần ký và chỉ đạo cho cấp dưới xác nhận không đúng thực tế giúp cho vợ chồng Hà qua mặt các cơ quan chức năng trong quá trình xin và được phê duyệt dự án sử dụng đất tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn.
Cụ thể, Viện xác định, Khỏe đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để nhận từ vợ chồng Hà, Hòa số tiền 700 triệu đồng và 10.000 USD. Riêng về khoản nhận "vật chất" là chiếc sừng tê giác, tại tòa Hà khai nhận có đem đến nhà Khỏe 1 chiếc sừng tê giác nhưng sau đó bị Khỏe chê là sừng giả nên Hà lấy lại và đưa cho vị chủ tịch này 10.000 USD, tương đương trị giá nửa chiếc sừng. Tuy nhiên, qua đối chất tại tòa Khỏe không thừa nhận khoản tiền này nên Viện cho rằng không đủ căn cứ để xác định bị cáo Khỏe đã nhận khoản tiền này nên rút lại không truy tố. Ngoài hành vi trên, Viện xác định, tổng cộng bị cáo Khỏe đã "nhận hối lộ" 1,4 tỷ đồng từ vợ chồng Hà, Hoà.
Tiếp đến, khoảng tháng 4/2006, do Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố chậm giải quyết duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên Hà nhờ Khỏe giúp đỡ, tác động Sở Quy hoạch, Khỏe nhận lời và yêu cầu đưa 5.000 USD và 50 triệu đồng để "liên hệ". Khi Thành Phát có văn bản ký duyệt, Khỏe đã giữ lại số tiền trên chi xài cá nhân. Hành vi trên của Nguyễn Văn Khỏe đã bị truy tố về tội "lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Đối với số tiền thiệt hại trong vụ án, mặc dù đại diện ngân hàng không yêu cầu bồi thường, tuy nhiên Viện cho rằng đây là tài sản Nhà nước, của nhân dân nên không thể vì thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của lãnh đạo ngân hàng, những người được Nhà nước và nhân dân giao trách nhiệm quản lý tài sản nhưng lại để mất số tài sản lớn… Vì vậy Viện đề nghị HĐXX tuyên buộc 2 bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa phải liên đới bồi thường số tiền 18 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng, được khấu trừ 78.750m2 đất mà Công ty Thành Phát đã bồi thường. Viện còn đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước số tiền mà các bị cáo đã nhận hối lộ
