Ngăn chặn giao dịch chuyển 220 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh huyện Phú Bình (gọi tắt là Ngân hàng Liên Việt Phú Bình) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng qua không gian mạng.

Khoảng 9h20 ngày 29/5, Công an thị trấn Hương Sơn nhận được tin báo qua điện thoại của cán bộ Ngân hàng Liên Việt Phú Bình về việc có một khách hàng tên D.T.M, SN 1968, trú tại thị trấn Hương Sơn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản số tiền 220 triệu đồng cho một số tài khoản lạ mang tên Hoàng Kim Phát nghi bị lừa đảo. Công an Thị trấn Hương Sơn đã cử cán bộ đến ngân hàng để kiểm tra, xác minh tin báo.

Theo lời kể của bà M., khoảng 8h cùng ngày, có một nam giới gọi điện cho bà M. tự giới thiệu tên là Sơn, cán bộ Công an TP Hà Nội. Người này cho biết đang thụ lý, điều tra một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong vụ án có một đối tượng đã dùng điện thoại đăng ký thông tin của bà M. và dùng thông tin cá nhân này để sử dụng dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel, hiện đang nợ cước với số tiền gần 3 triệu đồng.

Ngăn chặn giao dịch chuyển 220 triệu đồng cho kẻ lừa đảo -0
Công an thị trấn Hương Sơn giải thích, khuyến cáo bà M. tuyệt đối không được chuyển tiền, giao tài sản cho người lạ.

Để bà M. tin tưởng, người này kết bạn qua mạng Zalo rồi gọi video nói chuyện với bà M.. Trong quá trình nói chuyện, đối tượng mặc trang phục giống Cảnh sát và yêu cầu bà M. phải khai báo các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản hoặc có khoản tiền nào gửi ở ngân hàng không? Nếu bà M. không thành khẩn khai báo sẽ bị bắt tạm giam.

Do sợ bị xử lý liên đới trách nhiệm nên bà M. khai bản thân có gửi tiết kiệm số tiền 220 triệu đồng ở Ngân hàng Liên Việt Phú Bình. Thấy vậy, người này yêu cầu bà M chuyển toàn bộ số tiền trên vào số tài khoản được cung cấp để Công an TP Hà Nội điều tra về nguồn gốc số tiền. Sau khi điều tra xong nếu bà M. không liên quan đến đối tượng lừa đảo nào thì bà M. sẽ được nhận lại số tiền của mình.

Khi bà M. đến Ngân hàng Liên Việt Phú Bình đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng Sơn cung cấp, nhân viên ngân hàng có hỏi bà về nội dung chuyển tiền thì được bà M. kể lại sự việc.

Nghi ngờ bà M. đang bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo tin cho Công an thị trấn Hương Sơn.

Qua xác minh thông tin, Công an thị trấn Hương Sơn xác định đây là một trong những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và giải thích, khuyến cáo với bà M. tuyệt đối không được chuyển tiền, giao tài sản cho người lạ. Nếu bà M. có liên quan đến vụ án, vụ việc gì thì cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập để làm việc trực tiếp chứ không làm việc qua điện thoại. Sau khi nghe giải thích, bà M. đã dừng giao dịch và không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trang Nhi - Triệu Huấn

Các tin khác

Cảnh báo chiêu lừa “phạt nguội 50.000 VND” qua website giả mạo dịch vụ công

Cảnh báo chiêu lừa “phạt nguội 50.000 VND” qua website giả mạo dịch vụ công

Lợi dụng tâm lý chủ quan của nạn nhân trước khoản phạt nhỏ, đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn giả mạo “phạt nguội 50.000 VND”, dẫn dụ người dân truy cập website giả Cổng dịch vụ công để đánh cắp thông tin ngân hàng. Chỉ sau vài thao tác nhập dữ liệu thẻ và mã OTP, nạn nhân có thể mất tiền trong tài khoản bởi thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khó nhận biết.

VinaPhone hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài

VinaPhone hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài

Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao ngày càng được siết chặt, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài băn khoăn về cách xác thực thông tin thuê bao cho số điện thoại VinaPhone của mình đang sử dụng mà không cần về nước. Với hướng dẫn cụ thể từ VinaPhone, người dùng hoàn toàn có thể chủ động tự hoàn tất thủ tục ngay trên điện thoại, đảm bảo liên lạc thông suốt và tránh nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ.

Bảo đảm an ninh dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Bảo đảm an ninh dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng. 

“Bẫy mật ngọt” và mồi nhử vô hình không gian số

“Bẫy mật ngọt” và mồi nhử vô hình không gian số

Chiến thuật tuyển mộ nguồn tin đang dịch chuyển hoàn toàn sang không gian số. Các tương tác trực tuyến được xây dựng khéo léo, vừa tạo niềm tin vừa mở ra kênh khai thác thông tin tinh vi từ những đối tượng thiếu cảnh giác.

Toạ đàm AI và báo chí: Khi công nghệ phải đi cùng chuẩn mực

Toạ đàm AI và báo chí: Khi công nghệ phải đi cùng chuẩn mực

Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng các Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ tổ chức chiều 25/3 tại Hà Nội, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, niềm tin của công chúng trở thành nền tảng sống còn với báo chí. Các nhà báo và chuyên gia nhấn mạnh, AI cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm biên tập phải luôn thuộc về con người.

Cảnh giác với “ma trận” lừa đảo nhắm vào người yếu thế

Cảnh giác với “ma trận” lừa đảo nhắm vào người yếu thế

Theo dõi các diễn đàn, hội nhóm từ thiện, các bài đăng kêu gọi hoặc tổng kết hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo người kêu gọi từ thiện hoặc “đóng vai” là người thành đạt ở nước ngoài, hứa hẹn giúp đỡ một khoản tiền lớn để nạn nhân mất đi sự đề phòng, từ đó từng bước đưa họ vào... “ma trận” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bác bỏ thông tin bịa đặt “2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông hi sinh khi truy đuổi phương tiện vi phạm”

Bác bỏ thông tin bịa đặt “2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông hi sinh khi truy đuổi phương tiện vi phạm”

Chiều 16/3, Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông hi sinh khi truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.