Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục mở rộng tính năng “Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo” đối với các giao dịch trong cùng hệ thống. Việc bổ sung lớp thông tin ngay trong quá trình thực hiện lệnh giúp người dùng có thêm cơ sở kiểm tra, xác minh và cân nhắc trước khi chuyển tiền.
Lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài du lịch, học tập, lao động…, đối tượng xấu đưa ra quảng cáo, như: “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”, từ đó yêu cầu người dân giao hộ chiếu, ký giấy tờ, chuyển số tiền lớn. Vụ việc vừa được người dân trình báo tại TP Cần Thơ, với tổng số tiền thiệt hại theo tố giác gần 2 tỷ đồng.
Không chỉ giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, như: giải chạy thiện nguyện; hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em; cuộc thi, sự kiện thể thao; trao học bổng… để tạo lòng tin, dẫn dụ người dân chuyển tiền, hoặc truy cập các ứng dụng không an toàn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Rất may, trên đường đến ngân hàng để chuyển tiền, bà T đã ghé Công an xã Thăng Điền (Đà Nẵng) để trình bày sự việc, nhờ tư vấn và kiểm tra lại thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cán bộ trực ban Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm người Trung Quốc lên kế hoạch bắt cóc đồng hương với mục đích đòi nợ, đánh đập và ép nạn nhân phải chuyển 10 triệu USDT, tương đương 260 tỷ VND.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng (SN1999, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.
Chỉ trong vài ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu 4 sinh viên bị các đối tượng khống chế, thao túng tâm lý và “bắt cóc online”, gây sức ép yêu cầu gia đình các nạn nhân chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch, không liên quan tới các vụ án “Công an đang điều tra”.
Ngày 9/10, Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 300 triệu đồng.
Thông qua mạng xã hội, chị T quen một người đàn ông tên Kim, tự xưng là Việt kiều và hiện là phi công đang làm việc ở nước ngoài và nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo sắp về Việt Nam để gặp mặt người yêu.
Sáng 14, Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết một phụ nữ sống trên địa bàn suýt mất 300 triệu đồng, khi ra ngân hàng định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
Ngày 4/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng trên không gian mạng vừa được đơn vị này kịp thời phối hợp ngân hàng ngăn chặn.
Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về hành vi tung tin "suất nội bộ", "suất ngoại giao" nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân đặc biệt lưu ý và nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán nhà ở xã hội trái phép, tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao".
Ngày 6/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin có 1 công dân đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng thực hiện chuyển số tiền 763.000.000đ có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, SN 1981 quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú TP Huế, cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con. Đây không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo của các đối tượng lợi dụng công nghệ Deepfake để tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật
Ngày 28/3, Công an phường Phương Lâm (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một ngân hàng, kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển số tiền 400 triệu đồng cho kẻ giả danh Công an.
Ngày 16/2, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên và cho biết, đối tượng giả danh là Nguyễn Thọ Đức (SN 2000), trú tại phố Ngọc Lậu 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Sau khi thoả thuận, thống nhất giá mua bán, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc tiền từ 3 - 30 triệu đồng (tùy vào giá trị của xe máy, ô tô). Bọn chúng còn giả danh Cảnh sát giao thông gọi điện xác minh, đề nghị nộp tiền để làm giấy tờ nhưng khi nhận được tiền chúng sẽ khoá máy, chặn liên lạc.
Ngày 10/12, Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thị xã Ngã Năm ngăn chặn kịp thời vụ người dân bị lừa đảo chuyển tiền cho một đối tượng quen qua mạng xã hội.
