Ngày 4/12, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng quyết định truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với: Tạ Văn Sinh, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Tạ Văn Thành và Nguyễn Thị Hương, cùng trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM; Lê Tiến Sỹ, trú tại phường Thới An, quận 12, TP HCM.
Theo cáo trạng: Do làm ăn sinh sống tại khu vực biên giới Việt - Trung nên Tạ Văn Sinh có quen một người đàn ông Trung Quốc có tên gọi là A Nhì.
Nhiều lần A Nhì đặt vấn đề với Sinh nếu muốn mua ma túy tổng hợp hoặc có ai mua thì gọi điện thoại cho A Nhì sẽ được trả công. Sinh đã liên hệ với anh trai là Tạ Văn Thành, đối tượng sử dụng và mua bán ma túy tổng hợp.
Đầu tháng 2/2010, Thành có quen một người đàn ông nước ngoài đặt mua số lượng lớn ma túy tổng hợp. Thành gọi điện cho Sinh, báo cho A Nhì để gom hàng trước, rồi cử vợ là Nguyễn Thị Hương cùng một bạn nghiện tên là Duy (hiện nay chưa xác định được địa chỉ) lên TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gặp Sinh để lấy ma túy.
Qua đầu mối A Nhì và Sinh, Hương đã mua được 1.843 viên ma túy tổng hợp, trị giá 92 triệu đồng để Hương đưa về Đồng Nai.
1h sáng 12/3/2010 khi xe chở vợ chồng Hương chạy tới ngã ba Lâm Viên, TP HCM thì bị tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Cục chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Đội CSGT Rạch Chiếc - Công an TP HCM dừng xe kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng số lượng ma túy trên.
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Lê Văn Sỹ (là đối tượng tiêu thụ ma túy cho Thành).
Quá trình điều tra mở rộng đã xác định Sinh, Thành và Hương cùng một số đối tượng khác còn tham gia mua bán ma túy trong một số vụ khác