Trước đó, đầu năm 2014, bà Nguyễn Thị Xuân Đào (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang) tố cáo bà Trần Thị Kim Tỵ (37 tuổi, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Vị Thanh), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo của bà Đào, do quen biết với bà Tỵ đã lâu nên bà Tỵ có ý “tư vấn” và mời bà Đào hùn vốn làm ăn dưới hình thức đáo hạn ngân hàng. Cứ 1 triệu đồng, thì bà Đào nhận được 3.000đ/ngày. Thời gian mỗi lần giao dịch là 5 ngày (từ Thứ 2 đến Thứ sáu). Ngoài hình thức đáo hạn ngân hàng, bà Đào còn đưa tiền cho bà Tỵ góp vốn đấu thầu công trình. Mỗi phiếu 20 triệu đồng, thì bà Đào nhận được từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng. Thời gian giao dịch 3-4 ngày (tùy công trình).
Việc làm ăn bắt đầu được tiến hành từ tháng 11-2012 đến 24/1/2014 với tổng số tiền cả vốn và lãi khoảng 34 tỷ đồng (lãi chỉ rút ra để thanh toán cho một số ít người, số còn lại không rút ra mà nhập vào vốn, thậm chí không rút lãi mà còn nhập tiếp khi huy động được thêm tiền). Trong đó, tiền vốn bà Đào đã đưa cho bà Tỵ khoảng 19,6 tỷ đồng, có ghi biên nhận và chuyển khoản ngân hàng là 11,8 tỷ đồng. Số tiền đưa bằng tiền mặt không có biên nhận khoảng 7,8 tỷ đồng. Còn tiền lãi khoảng 14 tỷ đồng.
Cũng theo bà Đào, trong khoảng thời gian đầu “làm ăn” bà Tỵ rất uy tín. Tuy nhiên, cho đến lần giao dịch cuối cùng vào ngày 24/1/2014 thì bà Tỵ hứa đến ngày 10/2/2014 sẽ rút tiền ra trả cho bà Đào để bà Đảo hoàn trả lại cho những người mà bà đã vay vốn. Đến hẹn, bà Tỵ không thực hiện đúng lời hứa và giải thích là do đầu năm nên ngân hàng chưa giải ngân kịp và nhiều lý do vô lý khác...
Đến ngày 16/2/2014, bà Tỵ đến nhà bà Đào xác nhận số tiền vốn đã nhận là trên 14,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tỵ còn cho biết việc đáo hạn ngân hàng và đấu thầu công trình là cùng làm với một cán bộ Hội phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang)...
Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Đào, Công an TP Vị Thanh tiến hành xác minh vụ việc và chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng