Mở trang web kinh doanh vàng, USD ảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng

Vân hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng với "công ty mẹ" là VFX Holdings thông qua Công ty Việt Tín của Vân và mỗi khách hàng phải ký quỹ tối thiểu là 2.000 USD để kinh doanh vàng, USD trên mạng... Sau khi nhận tiền, Vân không ghi chép sổ sách hay chuyển vào quỹ hay tài khoản Công ty Việt Tín mà... chi tiêu cá nhân.

Sau một ngày xét xử, chiều 10/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Phạm Ngọc Vân (29 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Tín (trụ sở đặt tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) mức án 18 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Vân thành lập Công ty Việt Tín từ năm 2006 với chức năng "tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ…" nhưng từ khi thành lập đến năm 2008, công ty không kê khai bất kỳ hoạt động mua bán, kinh doanh gì. Đến tháng 4/2008, Vân đã câu kết với một số đối tượng Việt kiều Mỹ, thành lập Công ty VFX Holdings tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ) chỉ là công ty chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thực tế không có hoạt động gì.

Từ tháng 8/2008, trên mạng internet xuất hiện trang web www.vfxholdings.com quảng bá hoạt động kinh doanh mạng, các loại hàng hóa như vàng, bạc, ngoại tệ, năng lượng… Theo sự quảng bá này, Công ty Việt Tín của Vân là "đối tác được VFX Holdings tại khu vực châu Á ủy quyền", "VFX Holdings nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới có sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới…". Toàn bộ những nội dung trên đều do Vân soạn thảo dựa trên trang web này. Tiếp đó, Vân chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục với công ty dịch vụ internet để che giấu thông tin về người đăng ký và nguồn gốc tên miền của vfxholdings.com, làm cho khách hàng lầm tưởng đây là trang web của "công ty mẹ" VFX Holdings ở Belize.

Để lôi kéo khách hàng kinh doanh trên mạng ảo, Vân giới thiệu khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của Công ty VFX Holdings thông qua ủy quyền là Công ty Việt Tín, hợp đồng sẽ chuyển qua nước ngoài để công ty mẹ ký kết chính thức với khách hàng, tiền khách hàng nộp ký quỹ vào tài khoản giao dịch sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty mẹ tại Ngân hàng HSBC ở Hongkong.

Vân đã hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng “Thỏa ước giao dịch điện tử” với Công ty VFX Holdings và mỗi khách hàng phải ký quỹ tối thiểu là 2.000 USD, sau đó Vân cung cấp một tài khoản giao dịch điện tử bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.

Nhưng thực tế sau khi nhận tiền, Vân không chuyển vào tài khoản ngân hàng HSBC Hongkong, không ghi chép sổ sách hay chuyển vào quỹ hay tài khoản Công ty Việt Tín mà giữ lại quản lý, chi tiêu cá nhân. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Vân đã lừa đảo được 8 bị hại, chiếm đoạt số tiền 5,4 tỷ đồng

A.Huy

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.