Ngày 5/7, Phòng PC45 đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội danh mua bán người. Đó là: Lê Thị Hải, 39 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Hồng Châu, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên; Lê Thị Yến, 23 tuổi, ở 4B/173 tổ 6 phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng và Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi; Nguyễn Văn Hậu, 45 tuổi cùng ở Thụy Phương, Hà Nội.
Tại trụ sở cơ quan điều tra, Lê Thị Hải vật vã vì cơn nghiện ma túy trỗi dậy, khiến các điều tra viên hết sức vất vả mới lấy được lời khai của thị. Từng bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm khi còn rất trẻ, mỗi ngày thị phải tiếp rất nhiều lượt khách. Để thu được nhiều tiền, chủ nhà chứa đã cho thị dùng ma túy để có thể chịu đựng những giày vò của thiên hạ. Cuộc sống vùi dập qua bao tay khách làng chơi khiến nhan sắc tàn tạ nhanh chóng. Kết cục thị như miếng chanh đã vắt kiệt và bị đẩy ra đường. Hải liền về quê tìm cách lừa gạt các cô gái trẻ mang sang Trung Quốc bán để lấy tiền phục vụ những cơn nghiện của mình.
Ngày 2/7, cô cháu gái của Hải là Lê Thị Yến đang làm nghề cắt tóc gội đầu ở TP Hải Phòng về quê nội ở Hưng Yên chơi. Tại đây người cô ruột đã rủ rê cháu gái mình cùng tham gia tìm kiếm các cô gái trẻ đưa đi bán. Người đầu tiên Yến nghĩ đến không ai ngoài cô bạn gái tận Tây Bắc xa xôi xuống Hải Phòng cùng thuê phòng trọ, cùng làm ở hiệu gội đầu với Yến.
Cuộc đời của cô gái trẻ Nguyễn Thị Th. (18 tuổi, ở Thanh Chương, Điện Biên) thật đáng thương. Nhọc nhằn mưu sinh khiến cô gái đi trẻ bươn chải phải làm thuê đủ mọi nghề để kiếm sống. Cô chỉ ao ước tìm được một vị đại gia giàu có nào để được bao bọc, dựa dẫm. Những tâm sự của Th. đều được Yến lắng nghe, chia sẻ. Yến đã về bàn bạc với Hải. Hải đã gọi điện rủ tình nhân Nguyễn Văn Hùng để tìm một ai đó đóng giả làm một thương nhân giàu có. Hùng đã gọi cho người bạn nối khố Nguyễn Văn Hậu.
Ngày 3/7, Yến rủ Th. đi chơi với một người đàn ông Hà Nội giàu có, sẽ được nhiều tiền. Th. cả tin, nghe lời Yến bắt taxi từ Hải Phòng đi Hà Nội trước, sẽ có mọi người đón, Yến điều khiển xe máy đèo Hải từ Hưng Yên ra sau. Cả nhóm gặp nhau ở Hà Nội.
Đêm ấy chúng thuê 2 phòng tại một khách sạn nhỏ dưới gầm cầu Long Biên. Trước khi đi ngủ, Hải đưa cho "vị đại gia" Hậu 5 triệu đồng để đưa cho Th. tin. Không chút nghi ngờ Th. đã cùng đại gia hào phóng ngủ qua đêm. Sáng hôm sau theo kế hoạch đã vạch trước, đại gia Hậu cùng Hùng, Hải có việc phải đi Trung Quốc giải quyết chuyện làm ăn lớn. Yến phải giả vờ xin đi theo cùng để Th. tin tưởng.
Sáng 4/7, cả nhóm bắt xe khách lên Lạng Sơn và thuê một nhà nghỉ ở thị trấn Đồng Đăng để đại gia vui vẻ với Th. trước khi đi làm ăn. Tối hôm ấy chúng thuê taxi đi lên đường mòn biên giới để bán Th. sang Trung Quốc thì bị Công an phát hiện, bắt giữ