Ngày 5/6, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Tuệ, đăng ký nhân khẩu thường trú ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; tạm trú tại khách sạn Xuân Hoa, quận 12, TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng mang nhiều tên giả như: Trần Tử Anh, Cao Ngọc Tử Anh, Trần Bá Ninh... và mạo nhận là con một cán bộ cấp cao để lừa người nhẹ dạ cả tin. Tuệ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Dương Thị H. khoảng 4 triệu đồng, chị Phạm Thị K.T., ở TP HCM gần 600 ngàn đồng; anh Nguyễn Bá T. ở tỉnh Trà Vinh trên 7 triệu đồng và một số bị hại khác...
Tuệ còn nói với một số bị hại là trong tài khoản của y có rất nhiều tiền, nhưng do chơi bời nên bị gia đình khóa tài khoản không cho sử dụng nên mới phải "cầm tạm" của những người muốn nhờ vả...