Mạo danh chuyên viên Bộ Kế hoạch để lừa anh em cột chèo

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định chuyển trả hồ sơ vụ án hình sự Ngô Văn Minh (53 tuổi), trú ở 15B Võ Trứ, TP Nha Trang lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ cho cơ quan điều tra cùng cấp tiến hành điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan. Bị can đã liều lĩnh mạo danh chuyên viên Văn phòng II Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại phía Nam để lừa người anh em bạn rể của mình.

Có thể nói trông dáng dấp bề ngoài của Ngô Văn Minh như một công chức hay thương gia có tầm cỡ, gương mặt thông thái, cung cách giao tiếp ngoài đời rất lịch sự và có khả năng thuyết phục nhiều người khác.

Không chỉ "nổ" với người ngoài, mà ngay cả người thân trong gia đình phía vợ, Minh cũng thản nhiên bốc phét rằng mình là chuyên viên Văn phòng II Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại phía Nam. Tưởng chỉ nói cho vui mồm, nào ngờ Minh sử dụng cái "mác" này để giở chiêu… lừa đảo.

Ngày 20/8/2007, Minh chủ động tìm gặp người anh cột chèo của mình là Võ Khắc Bàng (43 tuổi) trú ở 122/3 Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP Nha Trang đặt vấn đề vay mượn tiền để góp vốn với một người thân tên là Chánh - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư Vilair Holding TP HCM đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Bãi Sạn, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Phần vì nể tình anh em bạn rể, phần vì tin tưởng những lời lẽ ngọt như mía lùi của Minh và bộ hồ sơ dự án đầu tư 2 triệu đô la mà tay "chuyên viên" này đưa ra, nên trong vòng một tháng vợ chồng anh chị Võ Khắc Bàng - Nguyễn Thị Hà đã cho Minh vay 1 tỷ 400 triệu đồng với mức lãi suất mỗi tháng 4 đến 5%.

Tiếp đó, từ tháng 6 đến tháng 7/2008, Minh tiếp tục vay của vợ chồng anh Bàng 1 tỷ 750 triệu đồng với mức lãi suất mỗi tháng từ 4 đến 10,5%. Những lần vay tiền, bên cho vay chỉ ghi sổ tay theo dõi chứ không lập văn tự cam kết cụ thể.

Do Ngô Văn Minh dây dưa treo nợ quá hạn, trong khi cái gọi là "dự án khu du lịch Bãi Sạn" chỉ có trên giấy với nhiều dấu hiệu không minh bạch, nên sau nhiều ngày đêm trông đợi, đến ngày 26/8/2008, vợ chồng anh Võ Khắc Bàng tìm đến nơi Ngô Văn Minh đang ở tại 27 Nguyễn Hữu Huân, phường Phước Tiến để đòi nợ.

Sau một hồi tìm cách né tránh bằng nhiều lời hứa hẹn nhưng anh Bàng không chấp nhận, cuối cùng Minh phải viết hai giấy biên nhận tiền vay, trong đó tờ biên nhận thứ nhất có số tiền vay 2 tỷ 300 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng 4%, tờ thứ hai có số tiền vay 850 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng 10,5%. Trong biên nhận tiền, Minh còn liều lĩnh giới thiệu đơn vị công tác là Văn phòng II Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại phía Nam .

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết trả nợ (5/9/2008), Minh vẫn im lặng phớt lờ và lẩn tránh các cuộc gặp gỡ vợ chồng anh Bàng. Khi biết không thể nào đòi được món nợ tiền tỷ cũng là lúc bên cho vay nhận ra mình đã sập bẫy lừa, nên ngày 2/10/2008, anh Võ Khắc Bàng gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của người em cột chèo.

Ngô Văn Minh và giấy nhận tiền.

Ngô Văn Minh và giấy nhận tiền.

Sau khi vào cuộc thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 2/1/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam Ngô Văn Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, mới đây TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo cho rằng trong tổng số tiền 3 tỷ 015 triệu đồng mà cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận, Minh chỉ vay 1 tỷ 400 triệu đồng, phần còn lại 1 tỷ 750 triệu đồng là khoản tiền nhận nợ thay cho vợ là Nguyễn Thị Tuyến, nhưng Minh và Tuyến đã ly hôn từ giữa năm 2008.

Minh còn cho rằng số tiền 500 triệu đồng mình đã khắc phục một phần hậu quả cho anh Võ Khắc Bàng không phải là khoản tiền vay của chị Trương Thị Thúy Sen ở phố Thống Nhất, phường Phương Sài, mà là tiền của Nguyễn Thị Tuyến đưa, biên nhận tiền viết cho chị Sen chỉ là… hình thức. Ngay cả căn nhà số 27 Nguyễn Hữu Huân, phường Phước Tiến mà Minh đã mua và sửa chữa đều là nguồn tiền của một người khác.

Thêm một tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa sơ thẩm, đó là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại Võ Khắc Bàng cho biết, ông Nguyễn Andy (48 tuổi), trú ở 1120 Phenlan Way, San Jose, California - USA vừa gửi đơn đến các cơ quan chức trách ở Khánh Hòa tố cáo Ngô Văn Minh đã lừa đảo chiếm đoạt 140.000 USD của ông…

Để làm rõ những tình tiết nêu trên, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan kiểm sát cùng cấp tiến hành điều tra bổ sung nhằm đảm bảo xử lý vụ án khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Sắp tới Ngô Văn Minh phải tiếp tục hầu tòa sơ thẩm lần thứ hai để trả giá cho hành vi lừa đảo

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.