Mới đây, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Ngọc Phượng về hành vi lừa đảo này.
Dương Ngọc Phượng đăng ký NKTT tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Phượng thuê nhà tại số 14E cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM, để thực hiện việc lừa đảo. Qua giới thiệu của bà Lương Thị Mai, bà Phan Thị Hồng và bà Phan Thị Diệu (chủ sở hữu căn nhà số 4 Lê Quang Kim, phường 5, quận 8) đã gặp Dương Ngọc Phượng, thỏa thuận để Phượng làm dịch vụ hợp thức hóa chủ quyền 57m2 đất chưa được công nhận chủ quyền, chi phí là 40 triệu đồng.
Thực hiện thỏa thuận, bà Diệu và bà Hồng đã giao bản chính giấy tờ căn nhà cho Phượng. Phượng yêu cầu bà Hồng và bà Diệu ký giấy nợ Phượng 40 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu bà Hồng, bà Diệu ký tên, lăn tay vào một tờ giấy khác không rõ nội dung để Phượng cất giữ (Phượng nói là để tiện cho việc làm hợp thức hóa nhà đất). Sau đó, Phượng không làm dịch vụ hợp thức hóa nhà đất như thỏa thuận, mà gặp và nói dối với bà Lê Thị Mai Trinh là Phượng đã mua căn nhà trên, nhờ bà Trinh đứng tên mua nhà giùm Phượng.
Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho ông Phan Thanh Vân - công chứng viên Phòng công chứng số 2, yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 4 Lê Quang Kim, bên bán là bà Diệu, bà Hồng và bên mua là bà Trinh. Tuy nhiên, tại Phòng công chứng số 2, hợp đồng đã được hình thành nhưng chỉ có mặt đại diện bên mua là bà Lê Thị Mai Trinh, và có xác nhận của công chứng viên Phan Thanh Vân, không có ai đại diện bên bán.
Sau khi có được hợp đồng mua bán nhà này, Phượng mạo danh và ký giả chữ ký của bà Lê Thị Mai Trinh để lập và ký các giấy tờ trong hồ sơ nộp cho Chi cục Thuế quận 8 để sang tên chủ quyền nhà cho bà Lê Thị Mai Trinh. Với giấy tờ nhà do bà Trinh đứng tên chủ quyền, ngày 27/10/2008, Phượng nhờ bà Trinh ký hợp đồng thế chấp căn nhà, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây. Đến nay, Ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn vay 1,5 tỷ đồng và lãi phát sinh.
Nhà đất hiện đang là lĩnh vực "nóng" mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới.
Cũng với thủ đoạn như trên, Phượng tiếp tục lừa bà Nguyễn Thị Huệ và ông La Thành Nhơn đứng tên chủ quyền căn nhà số 12 Bis lô E, cư xá Bùi Minh Trực. Có được giấy tờ nhà của bà Huệ, Phượng cũng tiếp tục nhờ bà Trinh đứng tên hợp đồng mua nhà giùm. Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho Phòng công chứng số 2 đề nghị công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 12Bis Lô E cư xá Bùi Minh Trực giữa bên bán là ông La Thành Nhơn và bà Nguyễn Thị Huệ với bên mua là bà Trinh. Ngày 28/3/2008, Phượng dùng căn nhà này thế chấp, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á.
Đến giữa năm 2009, bà Huệ phát hiện Phượng tự ý mang giấy tờ nhà bà đi thế chấp, Phượng đưa cho bà Huệ 500 triệu đồng để nộp trả một phần vốn vay cho ngân hàng và Phượng viết giấy cam kết ngày 15/10/2009 sẽ đưa tiếp cho bà Huệ 1 tỷ đồng còn lại để thanh toán cho ngân hàng. Nhưng sau đó Phượng lẩn tránh.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận được 13 đơn tố cáo Phượng với thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng, 50 lượng vàng của một số cá nhân.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ