Lừa tiền tỷ của ngân hàng

Với thủ đoạn làm dịch vụ hợp thức hóa giấy tờ nhà và cho vay tiền nhận thế chấp giấy tờ nhà, Dương Ngọc Phượng đã làm giả các hợp đồng mua bán nhà để chuyển tên chủ quyền bất hợp pháp 2 căn nhà cho người khác đứng tên. Sau đó mang giấy tờ nhà thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của ngân hàng 2,5 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Ngọc Phượng về hành vi lừa đảo này.

Dương Ngọc Phượng đăng ký NKTT tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Phượng thuê nhà tại số 14E cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM, để thực hiện việc lừa đảo. Qua giới thiệu của bà Lương Thị Mai, bà Phan Thị Hồng và bà Phan Thị Diệu (chủ sở hữu căn nhà số 4 Lê Quang Kim, phường 5, quận 8) đã gặp Dương Ngọc Phượng, thỏa thuận để Phượng làm dịch vụ hợp thức hóa chủ quyền 57m2 đất chưa được công nhận chủ quyền, chi phí là 40 triệu đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Diệu và bà Hồng đã giao bản chính giấy tờ căn nhà cho Phượng. Phượng yêu cầu bà Hồng và bà Diệu ký giấy nợ Phượng 40 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu bà Hồng, bà Diệu ký tên, lăn tay vào một tờ giấy khác không rõ nội dung để Phượng cất giữ (Phượng nói là để tiện cho việc làm hợp thức hóa nhà đất). Sau đó, Phượng không làm dịch vụ hợp thức hóa nhà đất như thỏa thuận, mà gặp và nói dối với bà Lê Thị Mai Trinh là Phượng đã mua căn nhà trên, nhờ bà Trinh đứng tên mua nhà giùm Phượng.

Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho ông Phan Thanh Vân - công chứng viên Phòng công chứng số 2, yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 4 Lê Quang Kim, bên bán là bà Diệu, bà Hồng và bên mua là bà Trinh. Tuy nhiên, tại Phòng công chứng số 2, hợp đồng đã được hình thành nhưng chỉ có mặt đại diện bên mua là bà Lê Thị Mai Trinh, và có xác nhận của công chứng viên Phan Thanh Vân, không có ai đại diện bên bán.

Sau khi có được hợp đồng mua bán nhà này, Phượng mạo danh và ký giả chữ ký của bà Lê Thị Mai Trinh để lập và ký các giấy tờ trong hồ sơ nộp cho Chi cục Thuế quận 8 để sang tên chủ quyền nhà cho bà Lê Thị Mai Trinh. Với giấy tờ nhà do bà Trinh đứng tên chủ quyền, ngày 27/10/2008, Phượng nhờ bà Trinh ký hợp đồng thế chấp căn nhà, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây. Đến nay, Ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn vay 1,5 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Nhà đất hiện đang là lĩnh vực "nóng" mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới.

Nhà đất hiện đang là lĩnh vực "nóng" mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới.

Cũng với thủ đoạn như trên, Phượng tiếp tục lừa bà Nguyễn Thị Huệ và ông La Thành Nhơn đứng tên chủ quyền căn nhà số 12 Bis lô E, cư xá Bùi Minh Trực. Có được giấy tờ nhà của bà Huệ, Phượng cũng tiếp tục nhờ bà Trinh đứng tên hợp đồng mua nhà giùm. Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho Phòng công chứng số 2 đề nghị công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 12Bis Lô E cư xá Bùi Minh Trực giữa bên bán là ông La Thành Nhơn và bà Nguyễn Thị Huệ với bên mua là bà Trinh. Ngày 28/3/2008, Phượng dùng căn nhà này thế chấp, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á.

Đến giữa năm 2009, bà Huệ phát hiện Phượng tự ý mang giấy tờ nhà bà đi thế chấp, Phượng đưa cho bà Huệ 500 triệu đồng để nộp trả một phần vốn vay cho ngân hàng và Phượng viết giấy cam kết ngày 15/10/2009 sẽ đưa tiếp cho bà Huệ 1 tỷ đồng còn lại để thanh toán cho ngân hàng. Nhưng sau đó Phượng lẩn tránh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận được 13 đơn tố cáo Phượng với thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng, 50 lượng vàng của một số cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.