Ngày 1/8/2008, Nguyễn Trung Thành ký Hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính với bà Đoàn Thị Kim Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư An Phú Hưng (phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) với nội dung: Công ty Star Hồng Kông Group…, LTD cho Công ty An Phú Hưng vay 180.000.000 USD để đầu tư dự án với điều kiện bà Xuyến phải chuyển cho Thành 400.000 USD làm phí vay vốn. Tổng cộng Thành đã nhận 4,425 tỷ đồng nhưng không chuyển tiền cho Công ty An Phú Hưng như đã thỏa thuận và Thành đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Ngày 9/8/2012, Nguyễn Trung Thành nhập cảnh, Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất yêu cầu Thành đến cơ quan điều tra để làm việc. Ngày 10/10/2012, Thành đã đến cơ quan điều tra khai báo sự việc và cam kết tạm trú tại số 270/2/9 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, Nguyễn Trung Thành đã không thực hiện như cam kết và đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú.
Thông qua Báo CAND, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Trung Thành đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Ai phát hiện Nguyễn Trung Thành ở đâu đề nghị liên hệ điều tra viên Đặng Thanh Bình (PC46 - Đội 9) ĐT 08.38623638, hoặc địa chỉ cơ quan điều tra số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10