Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Thanh Thảo làm chủ huê (hụi) từ năm 1996, loại huê từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu/ tháng. Do được con huê tin tưởng nên từ tháng 8/2005 đến tháng 6/2006, Thảo đã tổ chức 14 đường dây huê ảo cho các con huê nộp tiền để chiếm đoạt tiêu xài. Ngoài ra, Thảo còn vay tiền và tham gia chơi huê do người khác làm chủ. Thảo hốt huê nhưng không chịu đóng huê chết.
Do không còn khả năng thanh toán, ngày 12/7/2006, Trần Thị Thanh Thảo đã tuyên bố vỡ nợ.
Ngày 1/4/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Thảo. Bằng thủ đoạn tinh vi, Trần Thị Thanh Thảo đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Trần Thị Thanh Thảo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Thảo mức án 9 năm tù giam