Theo cáo trạng, thông qua người tình Dương Hoàng Dũng (tức Dũng Ben, đối tượng vừa mới bị TAND tỉnh Bình Dương kết án tù chung thân về tội giết người), Dung quen biết Ngô Minh Liêm vào năm 2010.
Quá trình gặp gỡ, Dung “nổ” với Liêm là mình quen biết với nhiều người đang làm việc tại Bộ Công an và từng giúp một số đàn em của Dũng Ben thoát tù tội.
Ngày 24/12/2010, Ngô Minh Liêm cùng cô vợ hờ Nguyễn Thị Thanh Thúy bị cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bị bắt, Liêm đưa số điện thoại của Dung cho con gái riêng của vợ và nhắn lại cho gia đình gặp Dung để nhờ giúp đỡ.
Tin lời, bà Nguyễn Bảo Ngọc (em ruột Thùy) đã tìm đến Dung nhờ “chạy án”. Mặc dù không biết gì về vụ án của Liêm, Thùy cùng đồng bọn và cũng không quen biết ai công tác ở Bộ công an, Dung vẫn nhận của bà Ngọc và ra giá chi phí gặp gỡ để tiếp xúc là 18.000 USD và 10 triệu đồng.
Tin lời, bà Ngọc đã nhiều lần đưa tiền cho Dung, tổng cộng 50 triệu đồng và 16.000 USD. Sau khi nhận tiền của bà Ngọc, Dung bỏ trốn ra Hà Nội. Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Ngọc, sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, giữa tháng 12/2011 cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Dung về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 14/8/2012, Dung cùng người tình Dũng Ben bị Công an TP Hà Nội bắt theo lệnh truy nã và chuyển giao cho Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý.
Đối với vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến hai đối tượng nhờ chạy án, vào tháng 11/2012, Nguyễn Thị Thanh Thùy đã bị TAND TP Hồ Chí Minh kết án tù chung thân và Ngô Minh Liên bị xử phạt 20 năm tù giam