Ngày 14/12, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã sơ kết điều tra chuyên án về một nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công ty Xổ số kiến thiết gọi điện thoại cho số đánh lô đề và giả danh cán bộ Bưu điện, Giám đốc Kho bạc gọi điện thông báo trúng thưởng thuê bao điện thoại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đây là một thủ đoạn mới, cực kỳ tinh vi, khiến nhiều người mắc lừa với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Những quái chiêu lừa đảo
Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Văn Thuận Em, 35 tuổi, trú tại Đồng Tháp, cầm đầu. Lúc chúng tự xưng là nhân viên, lúc là Giám đốc, lúc là Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh để liên kết làm ăn. Còn nếu trúng, chúng sẽ cho số tài khoản để người này chuyển tiền chia vào.
Sau đó, chúng tiếp tục đóng nhiều vai khác nhau, yêu cầu người trúng thưởng góp tiền vốn vào các Công ty Xổ số kiến thiết để trở thành cổ đông và hưởng lợi nhuận cao hơn. Ngay sau khi người bị hại gửi tiền vào tài khoản do chúng yêu cầu, chúng nhanh chóng đến các máy ATM rút toàn bộ số tiền và vứt bỏ sim điện thoại đang sử dụng.
Anh Phạm T., trú tại tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được các đối tượng cho 2 lần số vô tình trúng thưởng đã như gặp phải "bùa mê thuốc lú" của bọn chúng, liên tục gửi cho bọn chúng số tiền 218 triệu đồng để được làm "cổ đông". Nhưng sau khi nộp tiền, chờ mãi chẳng thấy các đối tượng cho số trúng thưởng tiếp theo, anh T. gọi điện giục thì bọn chúng nói luôn: "Anh bị lừa rồi mà vẫn không biết à?", rồi tắt máy…
Một thủ đoạn khác cũng cực kỳ tinh vi của các đối tượng. Đó là gọi đến các số máy cố định, giả danh là nhân viên Bưu điện tỉnh thông báo thuê bao điện thoại đã trúng thưởng chương trình bốc thăm trúng thưởng của bưu điện với giá trị giải thưởng lên đến vài trăm triệu đồng.
Các đối tượng yêu cầu người bị hại đóng trước tiền thuế thu nhập cá nhân (bằng 10% số tiền trúng thưởng) hoặc ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam (khoảng từ 14,5 đến 17,5 triệu đồng) vào tài khoản chúng đưa thì mới được làm thủ tục nhận thưởng tại Ngân hàng, Kho bạc. Nếu nạn nhân không nộp tiền ngay trong ngày thì giải thưởng sẽ được trao cho… thuê bao khác.
Thế là, rất nhiều người nhẹ dạ đã nộp tiền cho chúng để lấy một giải thưởng kiểu "vịt trời" như thế. Hú vía là trường hợp của chị Nguyễn Thị Đ., trú tại TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi). Khoảng 8h ngày 26/10, có một thanh niên tự xưng là Dũng, gọi đến số máy cố định nhà chị thông báo gia đình đã trúng thưởng thuê bao điện thoại cố định với số tiền 150 triệu đồng và cho chị số điện thoại 0974… và 0983… của chú Ba Lộc, Giám đốc Kho bạc để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng.
Khi chị Đ. liên lạc với số điện thoại trên, người đàn ông tự xưng là Ba Lộc yêu cầu chị nộp 15 triệu đồng "lệ phí trúng thưởng" vào tài khoản mang tên Lê Minh Hoàng thì mới được nhận thưởng. Tin lời, chị Đ. đã đến Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chuyển tiền vào số tài khoản trên thì được cán bộ Ngân hàng và Công an tỉnh phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Kẻ chuyên đóng vai Giám đốc Kho bạc, Giám đốc Công ty Xổ số
Kẻ cầm đầu và khởi xướng trò lừa này chính là Nguyễn Văn Thuận Em. Cách đây mấy năm, chính Thuận Em cũng bị một nhóm khác lừa tiền dưới hình thức cho số lô đề. Cay cú, nhưng anh ta lại học mót cách lừa này rất nhanh.
Từ năm 2008, Thuận Em cùng Phan Văn Tùng đã câu kết với các đối tượng thân quen thực hiện trò lừa đảo cho số lô đề và sáng tác thêm trò lừa thông báo trúng thưởng thuê bao điện thoại. Các đối tượng sử dụng CMND mang tên người khác để lập nhiều tài khoản và phân công vai trò của từng tên diễn vai lừa đảo. Trong đó, Phan Văn Tùng ăn nói lưu loát nhất, chuyên đóng vai Giám đốc Kho bạc và Giám đốc Công ty Xổ số.
Vụ việc xảy ra ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, gây phức tạp tình hình ANTT ở địa phương. Sau khi tập hợp tài liệu, Cục C45 đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trao đổi với chúng tôi ngày 14/12, các điều tra viên của Phòng 9 Cục C45 cho biết đã lần lượt bắt giữ được 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo của Thuận Em.
Theo lời khai của các đối tượng, bọn chúng đã gây ra rất nhiều vụ lừa trót lọt, kiếm bộn tiền để ăn chơi và sang Campuchia đánh bạc, nhưng không nhớ hết vì… quá nhiều. Hiện Thuận Em mới nhớ, khai được 4 vụ, Nguyễn Văn Hạnh khai 2 vụ, Phan Văn Tùng khai 6 vụ và Huỳnh Văn Cao khai 2 vụ… Tuy nhiên, con số thực lừa của bọn chúng là rất lớn, bởi qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã xác định được 461 người gửi tiền vào các tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo với số tiền khoảng hơn 16 tỷ đồng.
Ngoài ổ nhóm của Thuận Em, theo các điều tra viên, vẫn có một số nhóm khác lừa đảo với thủ đoạn trên. Đó là các nhánh của đường dây Thuận Em, nhưng vì mâu thuẫn trong các quá trình làm ăn nên tách ra làm riêng. Chẳng hạn, một nhánh khác đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ, trong đó có Trương Thị Út, chị dâu Thuận Em…
Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục C45 cho biết, để ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này, phải điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ về các đối tượng liên quan để xử lý triệt để. Mặt khác, cần tuyên truyền cho nhân dân biết để tự phòng ngừa. Đồng thời, thông báo thủ đoạn này đến toàn bộ hệ thống Ngân hàng để có quy định nghiêm ngặt về việc mở tài khoản cá nhân (ngăn chặn tình trạng các đối tượng sử dụng CMND mang tên người khác mà vẫn mở được tài khoản) và có quy định chặt chẽ việc rút tiền từ thẻ ATM để phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo và các hành vi phạm tội khác.
Hiện Cục C45 đang tiếp tục điều tra mở rộng và bắt giữ các đối tượng có liên quan.
| Bọn chúng sử dụng nhiều sim điện thoại trả trước, rồi phân nhau tra danh bạ, gọi đến các số máy điện thoại cố định của nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau. Chúng cho người bị hại 10 cặp số số lô, đề và nói rằng chắc chắn trúng thưởng. Nếu trúng, trừ đi số tiền đánh lô, đề, số tiền trúng thưởng còn lại chia đôi, người đánh được hưởng một nửa, còn chúng hưởng một nửa. Nếu người nào không trúng lô, đề hôm đó thì hôm sau chúng chuồn luôn, không liên lạc lại |
