Trước đó, lãnh đạo Công ty Anh Dũng đã có đơn tố cáo tới cơ quan Công an về việc Nghĩa lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của công ty. Quá trình điều tra đã có cơ sở kết luận: Tháng 3/2009, Nga được nhận vào làm nhân viên hợp đồng tại công ty này, với nhiệm vụ bán hàng và thu tiền công nợ tại 44 điểm đại lý bán xi măng của Công ty Anh Dũng, trên địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011, sau khi nhận tiền bán xi măng từ 30 điểm đại lý, Nga đã không nộp về công ty mà chiếm đoạt để chơi lô đề. Để che đậy hành vi gian dối, Nga duy trì hai sổ ghi chép, một sổ ghi đúng số lượng hàng bán ra, số tiền đại lý thanh toán; một sổ thì ghi tụt số tiền mà các đại lý đã thanh toán cho Nga, rồi giả mạo chữ ký của các đại lý, coi như các đại lý vẫn nợ tiền hàng với giá trị lớn. Do vậy, bộ phận kế toán Công ty Anh Dũng vẫn đinh ninh các đại lý chậm thanh toán nên Nga chưa thu hồi được nợ... Song, cuối cùng, hành vi gian dối của Nga cũng bị công ty phát hiện và trình báo cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận số tiền hơn 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt được, Nga sử dụng hết vào việc chơi lô đề, xổ số và lô tô. Vụ án này là bài học cho các đơn vị trong việc quản lý nhân viên và theo dõi công nợ; không nên khoán trắng việc thu tiền bạc cho nhân viên kinh doanh mà thiếu kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và giữ mối liên hệ thường xuyên với con nợ