Sáng 5/10, cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Giang – nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp – Ngân hàng TMCP Việt Á – chi nhánh Cần Thơ về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và Trần Thị Kim Luyến (31 tuổi, ngụ 58C, đường 3-2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can, gồm Trần Thị Bạch Huệ (chị ruột của Luyến, 34 tuổi) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh – nguyên nhân viên thuộc Phòng giao dịch An Nghiệp và An Phú - Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Cần Thơ, can tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp, Nguyễn Phương Giang đã cho Trần Thị Bạch Huệ vay tổng cộng 110 hồ sơ. Sau khi vay được tiền, Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả lại chủ cũ… dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ gần 27,4 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC
