Lật tẩy kẻ giả mạo giấy tờ đưa người ra nước ngoài trái phép

Sau một thời gian tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đến cuối tháng 5/2014, Phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Minh, 42 tuổi, trú ở ô 28, lô 57 khu dân cư Hòn Xện, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đưa người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Vụ án khởi phát từ cuối tháng 7/2013, khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại phía Nam (A72) thuộc Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ xuất cảnh sang Nhật Bản của Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Tỉnh - Nguyễn Thị Lài, trú ở thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh từ Cục A72, các điều tra viên Phòng PA92, Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc, cẩn trọng xác minh và đã làm rõ người mang tên Nguyễn Thị Thơm là Nguyễn Thị Sáng, 22 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Điền - Lê Thị Dư.

Do ước vọng được ra nước ngoài sinh sống nên Nguyễn Thị Sáng liên lạc hối thúc chị gái là Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi - Việt kiều định cư tại Nhật  Bản tạo điều kiện giúp đỡ. Thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Mỹ Thảo, 39 tuổi - một người quen đang sinh sống ở Nhật Bản, trong một chuyến về thăm gia đình ở Việt Nam vào tháng 8/2012, Hương tìm gặp Hồ Minh Tài, 44 tuổi, trú ở 150KB khóm Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang và nhờ người này làm giả giấy khai sinh, số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi.

Sau khi nhận của Hương 66 triệu đồng chi phí, Tài tìm gặp Nguyễn Anh Minh đặt làm giấy tờ giả với giá 26 triệu đồng. Có hộ khẩu, giấy khai sinh giả mạo trong tay, Minh chi trả 1 triệu đồng để nhờ ông Lương Thanh Thảo, 55 tuổi, trú ở 63 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang đưa Nguyễn Thị Sáng đi làm CMND với tên giả Nguyễn Thị Thơm. Từ giấy CMND, Sáng xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật Bản. Thế nhưng, mưu tính phi pháp của Sáng bất thành khi Cục A72 tại phía Nam phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các điều tra viên Phòng PA92, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện ngoài phi vụ nêu trên, Nguyễn Anh Minh còn làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho hai trường hợp khác có nhu cầu ra nước ngoài sinh sống. Đó là Đỗ Nguyễn Uyển Châu, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thơ, 21 tuổi - cùng trú ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. Châu có người mẹ ruột là Nguyễn Thị Nhung định cư ở Nhật Bản, nhưng do vướng về độ tuổi và một số điều kiện khác nên hai cô gái này đưa 280 triệu đồng cho Nguyễn Hữu Tân, 41 tuổi, trú ở 44 khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân, TP Nha Trang, tìm mối giả mạo giấy tờ.

Sau khi “ém” bớt 160 triệu đồng, phần còn lại Tân đổi lấy 6.000 USD đưa cho Hồ Minh Tài. Người này đã chi 2.000 USD cho Nguyễn Anh Minh “phù phép” tạo ra giấy tờ giả, biến Đỗ Nguyễn Uyển Châu và Nguyễn Thị Thơ thành chị em ruột Trương Ái Thi, 17 tuổi và Trương Ái Thơ, 15 tuổi, trú ở thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). Tiếp đó, Minh chi 2 triệu đồng để nhờ Lương Thanh Thảo đưa hai “chị em” Thi - Thơ đi làm giấy CMND để họ xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật Bản nhưng bất thành.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Anh Minh cho rằng, trước đó quen biết một người tên Cường, ở TP Hồ Chí Minh, nên lần lượt điện thoại vào số 093.549… để nhờ Cường làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho Sáng, Châu và Thơ, rồi gửi cho Minh qua xe khách chất lượng cao của một doanh nghiệp.

Ngược lại, Minh đã chuyển trả cho Cường 8 triệu đồng và 1.000 USD qua tài khoản cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng ACB tại Khánh Hòa. Để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan điều tra đã xác minh tại MobiFone và được biết trước tháng 3/2013, thuê bao 093.549… chưa được MobiFone phát hành; đến tháng 4/2013, số điện thoại này mới được kích hoạt và do một cô gái ở xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sử dụng bình thường, không liên quan hành vi giả mạo giấy tờ của Minh.

Cùng thời gian trên, Chi nhánh Ngân hàng ACB tại Khánh Hòa và doanh nghiệp vận tải ở Nha Trang không tiếp nhận, thực hiện giao dịch nào liên quan đến chuyển tiền, chuyển hàng giữa hai người có tên Nguyễn Anh Minh và Cường. Do đó có đủ chứng cứ kết luận Nguyễn Anh Minh đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 điều 267 BLHS. Ngoài vật chứng là giấy khai sinh, số hộ khẩu, CMND, hộ chiếu của 3 cô gái mang tên giả Nguyễn Thị Thơm, Trương Ái Thi, Trương Ái Thơ, cơ quan điều tra cũng đã truy thu một khoản tiền trong tổng số tiền liên quan các phi vụ làm giấy tờ giả.

Được biết, giữa tháng 5/1994, Nguyễn Anh Minh từng bị TAND huyện Vạn Ninh xử phạt 9 tháng tù về tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan Nhà nước theo khoản 1 điều 211 BLHS năm 1985. Bây giờ, người đàn ông này lại vào vòng tố tụng hình sự về tội danh tương tự quả là điều đáng trách

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.