Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm:

Lật tẩy bộ mặt thật của những siêu lừa

Hà Nội một ngày nóng như rang giữa tháng 6. Chúng tôi đến thăm Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm (Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát) và chứng kiến nhịp độ làm việc khẩn trương nhưng luôn lặng lẽ, âm thầm. Từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đang căng mắt nhìn vào màn hình vi tính để so sánh, đối chiếu, tìm bằng được những dấu vết, thông tin đối tượng, tài liệu do các đơn vị nghiệp vụ yêu cầu tra cứu…

Mua phải đàn vịt trời

Cầm trên tay tập tài liệu liên quan đến những vụ lừa đảo ngoạn mục đã bị lật tẩy, một cán bộ Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm, cho biết: Hầu hết các nạn nhân do mất cảnh giác hoặc hám lợi mà mà “tiền mất, tật mang”. Kẻ lừa đảo thường dùng thủ đoạn rất tinh vi, ngụy tạo những tài liệu, hợp đồng, “sổ đỏ” như thật để đưa các nạn nhân vào tròng.

Một trong những vụ lừa đảo lớn mà Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm đã góp phần lật tẩy, là vụ “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường 13, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Tháng 4/2010, do có nhu cầu mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, bà Nguyễn Ngọc Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Ngọc đã liên hệ với một người xưng tên là Nguyễn Thị Đẻo, tự nhận là chủ lô đất có diện tích 1.231m2. Sau khi đến xem lô đất, hai bên thỏa thuận giá mua bán là 1,2 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán được lập tại Phòng Công chứng số 5.

Trên hợp đồng chuyển nhượng này, Nguyễn Thị Đẻo đã xác nhận bằng việc in dấu vân tay của mình vào phần người bán và hoàn thiện mọi thủ tục theo đúng pháp luật. Ngay sau khi hoàn tất việc mua bán, bà Hồng bất ngờ phát hiện người phụ nữ bán đất cho mình không phải tên là Nguyễn Thị Đẻo và chủ lô đất là người khác! Biết mình đã mua phải “vịt trời”, bà Hồng tìm mọi cách để liên lạc nhưng người phụ nữ này đã bặt vô âm tín.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm cần mẫn tra cứu phục vụ công tác điều tra (ảnh lớn) và chân dung siêu lừa Lê Thị Mỹ Trúc Giang.
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm
cần mẫn tra cứu phục vụ công tác điều tra (ảnh lớn) và
chân dung siêu lừa Lê Thị Mỹ Trúc Giang.

Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an đã khẩn trương xác minh. Hợp đồng mua bán giữa Nguyễn Thị Đẻo và bà Hồng được chuyển về Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát để tra cứu. Sau quá trình làm việc khẩn trương, Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm xác định Nguyễn Thị Đẻo tên thật Lê Thị Mỹ Trúc Giang (53 tuổi có địa chỉ tại phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Lê Thị Mỹ Trúc Giang còn là thủ phạm của vụ án làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 26/8/2010 tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh dưới tên gọi là Đào Thị Đẹp. Căn cứ kết quả điều tra, Công an quận Tân Bình đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Trúc Giang để xử lý.

Mất gần 7 tỉ đồng mua 4 bộ hồ sơ giả

Cũng với thủ đoạn làm hồ sơ nhà đất giả để lừa đảo, Hồ Sỹ Ngọc Long (ngụ tại số 22, An Nhơn, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt 6,8 tỉ đồng của các khổ chủ. Do có mối quan hệ quen biết với các ông Trần Ngọc Long và ông Lê Quang Vĩnh nên Hồ Sỹ Ngọc Long giới thiệu 4 bộ hồ sơ nhà đất để vay mượn tiền (có lãi suất) của họ, thông qua hình thức ký hợp đồng công chứng mua bán nhà đất. Theo đó, đến thời hạn trả tiền, nếu bên mượn tiền không trả, ông Trần Ngọc Long và ông Lê Quang Vĩnh sẽ sang tên quyền sử dụng đất.

Tin vào đống hồ sơ giả do Hồ Sỹ Ngọc Long giao cho, ông Long và ông Vĩnh đã cho 4 người chủ đất đứng tên trong hồ sơ vay tổng cộng 6,8 tỷ đồng. Đến hạn, không thấy bên vay thanh toán, họ liên lạc với Hồ Sỹ Ngọc Long nhưng điện thoại của y luôn trong tình trạng “không thể kết nối”.

Hai nạn nhân chỉ còn biết cách viết đơn trình báo cơ quan Công an. Với sự phối hợp của Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định toàn bộ số hồ sơ nhà đất, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và những người đóng vai các chủ nhà đất khi giao dịch đều là giả. Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm đã xác định được 2 đối tượng trực tiếp tham gia vụ lừa đảo và thông báo kịp thời để cơ quan điều tra truy bắt, xử lý theo pháp luật.

Một thủ đoạn tinh vi không kém là “nhờ người đóng thế” để lừa đảo. Tháng 2/2011, ông Trần Ngọc Khuê có vay của Giang 400 triệu đồng. Ông Khuê có thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do ông Khuê đứng tên. Sau khi có được giấy tờ bản chính do ông Khuê thế chấp, ngày 9/4/2011, Giang đến gặp ông Lê Văn Hùng (45 tuổi, ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) làm hợp đồng mua bán nhà đất với ông Hùng.

Vì hồ sơ giấy tờ sử dụng đất đều đứng tên ông Khuê nên Giang đã nhờ một người tên Thành viết “Hợp đồng mua bán nhà đất” với nội dung ông Trần Ngọc Khuê đã bán cho Giang lô đất có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng lô đất trên (trên hợp đồng Giang để lùi ngày lại là ngày 12/9/2010). Tất cả các chữ viết, chữ ký, dấu vân tay in trong hợp đồng là của ông Thành (giả danh ông Trần Ngọc Khuê).

Sau đó, Giang nhờ ông Thành đóng giả ông Khuê đi cùng Giang đến gặp ông Hùng để thực hiện việc mua bán lô đất trên; Giang và ông Hùng đã ký “Hợp đồng mua bán đất” với số tiền 300 triệu đồng. Kể từ khi vụ lừa đảo xảy ra một năm, đến tháng 2/2013, hồ sơ vụ việc mới được gửi về Cục C53.

Kết quả tra cứu xác định dấu vết để lại trên hợp đồng mua bán là Đoàn Văn Lợi (43 tuổi, có địa chỉ tại Bình Tường, Sơn Tây, Bình Định). Từ đó, cơ quan Công an đã khởi tố điều tra, xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thận trọng để tránh sập bẫy lừa

Qua các vụ án lừa đảo nêu trên, Trung tâm Thông tin quốc gia về tội phạm khuyến cáo: Tại văn phòng giao dịch của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động tiếp công dân giải quyết các thủ tục, cần niêm yết thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm để người dân phòng tránh; lắp đặt các thiết bị như camera để giám sát và lưu lại được hình ảnh, nhận dạng, chân dung của các giao dịch dân sự; hướng dẫn các công chứng viên trong các ký kết hợp đồng có giá trị lớn cần yêu cầu các bên liên quan in điểm chỉ 2 ngón trỏ, dưới phần chữ ký, ghi rõ họ và tên, bên mua, bên bán trong hợp đồng. Vân tay điểm chỉ dùng loại mực lăn tay màu đen, phải lăn ngón trỏ trái, ngón trỏ phải rõ đường vân. Trong hồ sơ hợp đồng cần photo 2 mặt chứng minh nhân dân của những người liên quan trên cùng 1 trang A4 theo tỷ lệ 1/1, rõ vân tay.

Duy Hiển - Anh Hiếu

Các tin khác

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, chiều 14/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia.

Tuần tra ban đêm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Tuần tra ban đêm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát ban đêm, kết hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài 2: Chủ động “4 tại chỗ”, xung kích tuyến đầu giúp dân

Bài 2: Chủ động “4 tại chỗ”, xung kích tuyến đầu giúp dân

Thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, đòi hỏi công tác phòng, chống phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời trực tiếp có mặt tại những địa bàn xung yếu, kịp thời sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kiên quyết xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuốc lá lậu

Kiên quyết xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuốc lá lậu

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua hàng tăng cao, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các tuyến giao thông có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh qua hệ thống thương mại điện tử, trên nền tảng số khá phổ biến…

“Bốn kiên định” để lực lượng Công an đồng hành cùng phát triển đất nước

“Bốn kiên định” để lực lượng Công an đồng hành cùng phát triển đất nước

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), giữ vững nguyên tắc “bốn kiên định” không chỉ thể hiện ở bản lĩnh chính trị mà còn phải được cụ thể hóa bằng năng lực tham mưu chiến lược, hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước.

Hoàn thiện chính sách, giải pháp phòng ngừa người có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Hoàn thiện chính sách, giải pháp phòng ngừa người có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban tổ chức hội thảo chủ động tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế tham mưu các cấp hoàn thiện cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, các giải pháp hiệu quả hơn trong phòng ngừa người có vấn đề về sức khỏe tâm thần có nguy cơ xâm phạm trật tự xã hội...

Dấu ấn trên những công trình vì đồng đội, vì nhân dân

Dấu ấn trên những công trình vì đồng đội, vì nhân dân

Đóng chân trên địa bàn xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng), Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (gọi tắt là TTHL3) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nòng cốt trong công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, không chỉ khép lại nhiệm vụ trong những thao trường rực lửa hay những giờ luyện tập nghiêm cẩn, TTHL3 còn là “đội quân công tác” giàu nhiệt huyết.

Sĩ quan Công an Việt Nam là Trưởng bộ phận tại Phái bộ Liên hợp quốc

Sĩ quan Công an Việt Nam là Trưởng bộ phận tại Phái bộ Liên hợp quốc

Việc Thiếu tá Tô Ngọc Anh được giữ chức Trưởng bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát, Phái bộ MINUSCA, Cộng hoà Trung Phi không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hoà bình.

Lực lượng Công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Lực lượng Công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12 đến 17/11, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động và trực tiếp đưa đón hàng nghìn thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Công an TP Huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Công an TP Huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Thời gian qua, Công an TP Huế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để bảo đảm ANTT, an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các quy định liên quan.

Vĩnh Long đẩy mạnh trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Vĩnh Long đẩy mạnh trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Công an tỉnh Vĩnh Long liên tiếp triệt phá, khởi tố nhóm các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, sử dụng hung khí, khống chế người vay, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Phát huy vai trò người có uy tín, giữ bình yên ở cơ sở

Phát huy vai trò người có uy tín, giữ bình yên ở cơ sở

Vĩnh Long có hơn 373.640 người dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số toàn tỉnh; trong đó, đồng bào Khmer có hơn 353.000 người, chiếm 10,42%. Cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh chú trọng vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng công tác giám định âm thanh trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng công tác giám định âm thanh trong tình hình mới

Trước những thách thức từ công nghệ xử lý âm thanh và trí tuệ nhân tạo (AI), Hội thảo khoa học cấp Bộ do Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tổ chức tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám định âm thanh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.