Sáng 10/7, đối tượng Nguyễn Văn Tuy (38 tuổi, ngụ 142/9 KV Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã đến cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Cần Thơ đầu thú sau gần một tuần lẩn trốn lệnh truy nã. Trước đó, vào ngày 29/6/2012, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Tuy về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng anh ta đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 6/2010, Tuy có bàn bạc việc hùn hạp vốn với Nguyễn Hùng Dũng - Giám đốc Công ty Trường Thành Tín, để thành lập khu dân cư tự phát. Tuy đưa cho Dũng xem 5 thửa đất (tổng diện tích 6.292m2) trong đó, Tuy đứng tên một thửa (1.200m2), bốn thửa còn lại (5.092m2), Tuy nhận chuyển nhượng (hợp đồng chuyển nhượng viết tay, không có chứng thực của Nguyễn Thị Kim Cương, Lê Ngọc Thuận, Trần Thị Bích Lan và Lê Tấn Lập). Sau khi bàn bạc, Công ty Trường Thành Tín thống nhất góp vốn, Tuy hùn đất. Cả hai còn thống nhất chủ trương bán nền trước (bán trên giấy) để đầu tư vào xây dựng khu dân cư.
Cùng thời điểm kể trên, biết Phạm Văn Anh có dự án khu dân cư tự phát tại khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (Cần Thơ) nên Tuy đến nhà gặp Anh để hỏi đất. Và có nhu cầu bán nền nên Anh có photo bản đồ Khu dân cư tự phát cho Tuy.
Đến ngày 1/7/2010, ông Nguyễn Hùng Dũng - đại điện Công ty Trường Thành Tín ký hợp đồng với ông Tuy để thực hiện dự án KDC tự phát kể trên. Theo hợp đồng, phía Công ty Trường Thành Tín góp 750 triệu đồng (hình thức cấn trừ nợ do trước đó Tuy nợ ông Dũng 750 triệu đồng), phía ông Tuy góp 5 thửa đất kể trên làm dự án.
Từ tháng 12/2010 đến 6/2011, Tuy dùng tờ giấy A4 bản vẽ phân lô nền của Phạm Văn Anh xóa số lô nền, photo ra thành nhiều bản mục đích để người khác tin tưởng giao tiền. Còn Công ty Trường Thành Tín dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng khu dân cư nhưng đã ký hàng loạt hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và lập nhiều phiếu thu tiền của 8 cá nhân giao cho Tuy để Tuy đi giao dịch với khách hàng.
Tuy tìm đến địa chỉ nhà của 8 khách hàng (Huỳnh Quốc Nam, Phan Vũ Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Thông, Lê Thanh Thương, Lê Thị Thu Vân, La Quốc Tuấn, Phạm Thanh Điền, Ngô Phước Lành) nhận với tổng số tiền 650 triệu đồng (cùng 116 triệu đồng tiền môi giới) nhưng không nộp về công ty, mà tiêu xài cá nhân.
Do sau khi giao tiền sau đó đã không nhận được nền thật nên các "khách hàng" kể trên đã viết đơn gửi đến cơ quan điều tra tố giác hành vi của Tuy và Công ty Trường Thành Tín…
Sau khi Tuy ra đầu thú, cơ quan CSĐT cho biết đang xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Hùng Dũng