Lập hồ sơ giả đưa người trốn đi nước ngoài

Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đã làm thủ tục tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Thư, 50 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Thư cùng đồng bọn.

Trước đó, ngày 9/7, Thư bị cơ quan chức năng bắt tại tỉnh Đồng Nai. Từ lời khai ban đầu của Thư, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ những tình tiết liên quan đến đường dây giả danh doanh nhân xin cấp thẻ APEC để đưa người trốn sang nước ngoài trái phép.

“Bỗng nhiên” trở thành Giám đốc Công ty

Những năm trước đây, người dân ở TP Hải Dương biết đến Thư là người bán thịt lợn, làm thợ xây. Cho đến năm 2005, nhiều người ngạc nhiên không biết Thư trúng mánh gì mà bỗng nhiên thành lập Công ty cổ phần Chè Tuyết San Thiên Thư. Nhưng đó chỉ là bước đệm để Thư tính toán những mánh lới làm ăn phi pháp sau này.

Hoạt động được một thời gian, đến tháng 5/2007, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc cấp thẻ doanh nhân trong khối APEC (thẻ ABTC), Thư đã làm tờ trình gửi Sở Thương mại và UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cấp thẻ ABTC cho Nguyễn Thị Kim Chuyên, chức vụ Phó Giám đốc Công ty; Nguyễn Thùy Ninh, Trưởng đại diện Công ty tại Hải Phòng; Trần Bá Quý, Trưởng đại diện Công ty tại Quảng Ninh và Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh doanh. Thực chất, số người nêu trên chỉ là những người buôn bán hoặc không nghề nhưng đã được Thư gắn cho các mác chức danh để làm thủ tục cho các doanh nhân rởm này trốn ra nước ngoài. Muốn ra nước ngoài làm ăn, các đối tượng đều phải nộp tiền cho Thư. Quá trình làm thủ tục, Chuyên ký giả chữ ký của Ninh, Quý, Vân vào tờ khai xin cấp thẻ ABTC.

Sau khi được cấp thẻ, Thư đã bố trí cho Chuyên và Quý sử dụng thẻ để sang Úc làm ăn. Một thời gian sau, do hoàn cảnh gia đình, Chuyên quay về nước còn Quý vẫn trốn. Khoảng tháng 7 năm 2007, Thư bố trí cho Vân sang Nhật Bản bằng thẻ ABTC và chị ta đã không trở về Việt Nam . Trong các trường hợp nêu trên, theo lời khai của Ninh, do chưa nộp số tiền 500 USD cho Thư nên dù đã có thẻ, chị ta vẫn không được Thư bố trí cho sang Úc làm ăn như đã hứa hẹn.

Về phần Nguyễn Thị Kim Chuyên, sau khi trở về nước, sẵn có đường đi nước bước mà Thư đã vạch ra, Chuyên bắt đầu thiết lập một đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép và trở thành đối tượng cầm đầu vụ án. Chuyên đã móc nối với Trần Thị Hạnh, 44 tuổi, trú tại TP Hải Dương (Hải Dương), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hồng và một số người ở các tỉnh thiết lập đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Tháng 4/2008, một số đối tượng đi Úc đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Một trường hợp khác trong quá trình xuất cảnh sang Đài Loan đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thu hồi thẻ. Khi sự việc bị bại lộ, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ thì Thư đã sớm "cao chạy xa bay".

Chạy trốn không thoát

Quá trình điều tra, ngày 30/6/2009, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Phạm Văn Thư về các tội danh: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 6/2011, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện tại TP Hồ Chí Minh có một người đàn ông gốc Bắc làm nghề rửa xe thuê có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng có lệnh truy nã Phạm Văn Thư.

Ngay sau đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã chỉ đạo tổ công tác Phòng 5 đi từ TP Hà Nội vào Nam , phối hợp với Bộ phận thường trực phía Nam (C52B) xác minh, làm rõ về người đàn ông nghi vấn nêu trên. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến nơi, do lo sợ ở lâu một chỗ sẽ bị cơ quan chức năng bắt, người đàn ông này đã chuyển địa bàn làm ăn. Mất khá nhiều thời gian, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn lẩn trốn về địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và chuyên rao bán cà phê bột lẻ cho các quán giải khát. Các trinh sát đã xác minh làm rõ đó chính là đối tượng trốn truy nã Phạm Văn Thư. Đại tá Hoàng Tân Việt, Cục phó Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam đã chỉ đạo các trinh sát Phòng 5 và Phòng 4 thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Sáng 9/7, khi đối tượng trở về nhà thuê trọ ở huyên Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bị tổ công tác bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đưa Thư vào tạm giam tại Trại tạm giam B34 của Bộ Công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ 

Anh Hiếu

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.