Lập doanh nghiệp để lừa đảo… đại gia

Gần 10 năm lập ra Công ty CP Địa ốc Cường Thịnh, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Châu Thanh Kiệt đã bị bắt bởi hàng loạt phi vụ làm ăn phi pháp; cụ thể là lợi dụng các mối quan hệ quen biết và tư cách pháp nhân của DN trên, Kiệt đã chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua các hoạt động mua bán đất, làm dịch vụ nhà đất và vay mượn tiền kinh doanh. Ngày 26/6, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Giám đốc Châu Thanh Kiệt.
>>> Một giám đốc làm “cò” cho "đại gia" để... lừa

Trong số 9 phi vụ lừa đảo mà Kiệt thực hiện trót lọt, thì có đến 4 vụ Kiệt đã lừa vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Kịch - Huỳnh Thị Ngộ - một "đại gia" có tiếng đất Tây Đô, có nhà tại số 2/69A Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo PC44, Kiệt quen bà Ngộ qua những lần mua bán đất. Năm 2007, do có ý chiếm đoạt tiền của bà Ngộ nên Kiệt nói dối là đã tìm được cho bà một nền nhà diện tích 81m2 tại Dự án tái định cư siêu thị Metro Hưng Lợi từ một chủ hộ "bán lúa non", với giá chỉ 320 triệu đồng. Theo lời Kiệt, nền này nằm ở vị trí tạo lối ra mặt tiền cho 17 nền nhà mà bà Ngộ vừa mua lại từ Kiệt trước đó.

Tin lời Kiệt, bà Ngộ đưa tiền rồi cho người đến phát hoang cỏ dại. Cho tới khi chủ của lô đất phát hiện, đến cản ngăn, vợ chồng ông Kịch hỏi thì Kiệt lại chỉ lô cạnh đó, còn nói là đất này được Kiệt mua lại từ một nữ nhân viên tiếp thị Công ty Thuốc lá 555. Và Kiệt nói đang gửi tại bộ phận 1 cửa của UBND quận Ninh Kiều để hợp thức hóa sang tên bà Ngộ, cam kết sẽ giao giấy chủ quyền cho bà Ngộ vào cuối tháng 1/2011.

Thực tế thì vị trí mà Kiệt chỉ - theo xác định của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ và một số đơn vị có liên quan, đó là nơi quy hoạch làm đường nội bộ 9m của Khu tái định cư Metro Hưng Lợi, không có ai là chủ sở hữu có quyền mua bán, chuyển nhượng. Phòng TN&MT quận Ninh Kiều cho biết, không có tiếp nhận hồ sơ hợp thức hóa chủ quyền đất nào của bà Ngộ tại Khu tái định cư Metro Hưng Lợi.

Trước phi vụ này, Kiệt đã qua mặt vợ chồng ông Kịch cũng bằng thủ đoạn tương tự. Khoảng giữa năm 2010, biết vợ chồng ông Kịch muốn mua căn nhà số 2/67 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều nên Kiệt hứa sẽ đứng ra giao dịch giúp. Chẳng bao lâu sau đó, Kiệt nói đã thỏa thuận được với chủ nhà, đồng ý bán giá 650 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Kiệt, vợ chồng ông Kịch đã đưa cho Kiệt 600 triệu đồng để thanh toán cho chủ nhà; 50 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán khi hoàn tất giấy tờ. Thực chất, Kiệt chẳng hề thỏa thuận với chủ nhà. Điều này được ông Kịch phát hiện sau khi trực tiếp gặp chủ nhà. Qua trò chuyện, vợ chồng ông Kịch còn được chủ nhà cho biết ông đã bán căn nhà cho một người khác.

Lập doanh nghiệp để lừa đảo… đại gia ảnh 1
Giám đốc Châu Thanh Kiệt (X) cùng đồng bọn.

Thấy cũng dễ lấy tiền "đại gia", hai tháng sau đó, khi biết vợ chồng ông Kịch có nhu cầu mua đất tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ) để kinh doanh nên Kiệt sốt sắng hứa tìm giúp. Mấy ngày sau, gặp lại vợ chồng ông Kịch, Kiệt giới thiệu 3 thửa đất. Cụ thể, thửa đất số 1 diện tích gần 10.000m2 do Võ Văn Sang đứng tên; thửa số 2 diện tích gần 4.800m2 do Nguyễn Văn To đứng tên và thửa số 3, diện tích gần 5.000m2 do Phạm Văn Chính đứng tên. Sau khi xem giấy tờ (bản photocopy) do Kiệt đưa, vợ chồng ông Kịch đồng ý mua.

Sáng 22/9/2010, theo yêu cầu của vợ chồng ông Kịch, Kiệt đã dẫn đến giới thiệu 3 đại diện các "chủ đất". Theo đó, đất ông Sang giá 3,416 tỷ đồng, được bên mua trả tiền cọc 244 triệu đồng; đất ông Chính giá 714 triệu đồng, tiền cọc gần 164 triệu đồng và đất ông To giá 2,1 tỷ đồng, cha ông To nhận tiền cọc 216 triệu đồng.

Sau khi trao thêm 2 lần tiền cọc (với tổng số tiền 624 triệu đồng), vợ chồng ông Kịch không thể liên hệ được với các chủ đất. Cả Kiệt cũng vậy. Một lần gặp Kiệt thì anh ta nói mình là người có công trong chuyện "làm mai, làm mối" cho vợ chồng ông Kịch với các chủ đất; còn việc giao dịch như thế nào thì Kiệt không có trách nhiệm. Bực mình quá, vợ chồng ông Kịch đã trực tiếp tìm hiểu thì phát hiện chủ đất của các thửa đất trên không có thật.

Cơ quan điều tra vào cuộc thì phát hiện thêm: Các GCNQSDĐ số 000922, 00096 và 00432 (bản photocopy) mà các "chủ đất" đưa cho vợ chồng ông Kịch về hình thức là thật nhưng nội dung là "ma". Chính quyền quận Cái Răng khẳng định không hề phát hành các sổ đỏ trên...

Sau khi bị bắt, Kiệt thừa nhận đã chủ mưu sắp xếp "kịch bản". Cụ thể, anh ta đã soạn sẵn các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, rồi thuê Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt và Trần Văn Thảo giả làm các chủ đất để lừa đảo vợ chồng ông Kịch.

Theo PC44, từ năm 2001 đến khi bị bắt (16/4/2011), Kiệt đã thực hiện 3 vụ "Lạm dụng tín nhiệm và 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền  trên 6,888 tỷ đồng.

Ngoài ra Kiệt còn làm giả tài liệu của UBND phường Hưng Lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại địa chỉ 132/24, đường 3-2, phường Hưng Lợi cho 5 người mua đất. Hành vi của Kiệt là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan nhà nước.   

Một điều tra viên cho biết, trong quá trình điều tra, Kiệt không thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi của bản thân và đồng bọn mà còn có nhiều lời khai thiếu trung thực, mang tính chất đối phó với cơ quan điều tra, gây khó khăn cho quá trình điều tra, khiến vụ án bị kéo dài.

Với các bị can Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt và Trần Văn Thảo, cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh Huyền

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.