Ngày 10/8, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) đối với Lê Trần Khánh Dũng (51 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thế Bốn (55 tuổi), Giám đốc Công ty CP Trang Minh Nhất, trụ sở tại 221 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên và khởi tố bị can (cho được hưởng tại ngoại) đối với một thành viên trong Ban lãnh đạo của công ty này là Phạm Phú Tuấn (49 tuổi), giữ chức vụ Phó Giám đốc, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2008, Lê Trần Khánh Dũng liên kết với Hoàng Thế Bốn và Phạm Phú Tuấn thành lập Công ty CP Trang Minh Nhất. Đăng ký kinh doanh của công ty chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề: Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; tư vấn du học nước ngoài. Công ty không có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài.
Mặc dù vậy, do có mối quan hệ với ông Đặng Đình Lợi, người Việt quốc tịch Slovakia, Lê Trần Khánh Dũng đã nhờ ông Lợi liên hệ giao dịch với Công ty Trenk Weldev tại Slovakia, một doanh nghiệp sử dụng người lao động để ủy quyền cho Công ty CP Trang Minh Nhất tìm ứng viên đi XKLĐ. Các đối tượng phân công Dũng chịu trách nhiệm quan hệ với đối tác nước ngoài; Bốn chịu trách nhiệm tuyển dụng người lao động trong nước; Tuấn làm kế toán.
Giữa năm 2008, qua một số người môi giới, Công ty Trang Minh Nhất phát thông báo tuyển lao động làm việc tại
Ban lãnh đạo công ty cho biết nếu ai chưa có nghề sẽ được công ty giới thiệu đi học nghề để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng và nhà tuyển dụng phía
Sau khi nộp tiền đặt cọc 1.200 USD/người, 15 lao động nam được Công ty Trang Minh Nhất đưa đến Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tại Đông Ngạc, Từ Liêm để học nghề hàn công nghệ cao (hàn TIG). Tại đây, mỗi lao động phải đóng 7 triệu đồng tiền học hàn trong vòng một tháng rưỡi và 5,5 triệu đồng tiền thi lấy chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Đạt yêu cầu tay nghề xong, công ty tiếp tục yêu cầu người lao động lên Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) học tiếng Slovakia tại một cơ sở tư nhân với mức học phí 700.000 đồng/tháng.
Trải qua mấy tháng trời mất tiền thuê nhà ăn ở để học nghề, học tiếng rồi làm hồ sơ khám sức khỏe, người lao động được Công ty Trang Minh Nhất hứa sẽ đưa lao động có mặt tại
Sau nhiều ngày "phục kích", cuối tháng 4/2009, người lao động mới "tóm" được Chủ tịch HĐQT Lê Trần Khánh Dũng tại trụ sở công ty, đồng thời cũng là nhà riêng của ông này. Không những không trả tiền, ông Dũng còn thách thức người lao động đợi ra tòa mà đòi tiền... Trước hành vi lừa đảo trên, 15 người lao động đã làm đơn gửi tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ.
Qua điều tra, Phòng PC46 làm rõ Công ty Trang Minh Nhất đã nhận hồ sơ của 30 người lao động với tổng số tiền đặt cọc là 33.600 USD. Sau khi không đưa được người lao động đi Slovakia làm việc, công ty mới chỉ trả lại 15.800 USD cho 5 người lao động nghề thợ may, cơ khí. Còn 17.800 USD tiền đặt cọc của 15 lao động có nhu cầu đi làm nghề hàn, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân, trong đó Bốn có giấy tạm ứng vay công ty 20 triệu đồng và 10.300 USD