Lập công ty lừa XKLĐ

Sau khi thu hàng chục nghìn đô tiền đặt cọc của người lao động, ban lãnh đạo công ty CP Trang Minh Nhất lần lữa, hứa hẹn rồi đóng cửa trụ sở. Bị người lao động tới yêu cầu trả tiền, không những không trả, ông Chủ tịch HĐQT còn thách thức họ “ra tòa mà đòi tiền”…

Ngày 10/8, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) đối với Lê Trần Khánh Dũng (51 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thế Bốn (55 tuổi), Giám đốc Công ty CP Trang Minh Nhất, trụ sở tại 221 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên và khởi tố bị can (cho được hưởng tại ngoại) đối với một thành viên trong Ban lãnh đạo của công ty này là Phạm Phú Tuấn (49 tuổi), giữ chức vụ Phó Giám đốc, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2008, Lê Trần Khánh Dũng liên kết với Hoàng Thế Bốn và Phạm Phú Tuấn thành lập Công ty CP Trang Minh Nhất. Đăng ký kinh doanh của công ty chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề: Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; tư vấn du học nước ngoài. Công ty không có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài.

Mặc dù vậy, do có mối quan hệ với ông Đặng Đình Lợi, người Việt quốc tịch Slovakia, Lê Trần Khánh Dũng đã nhờ ông Lợi liên hệ giao dịch với Công ty Trenk Weldev tại Slovakia, một doanh nghiệp sử dụng người lao động để ủy quyền cho Công ty CP Trang Minh Nhất tìm ứng viên đi XKLĐ. Các đối tượng phân công Dũng chịu trách nhiệm quan hệ với đối tác nước ngoài; Bốn chịu trách nhiệm tuyển dụng người lao động trong nước; Tuấn làm kế toán.

Giữa năm 2008, qua một số người môi giới, Công ty Trang Minh Nhất phát thông báo tuyển lao động làm việc tại Slovakia với các nghề thợ may đối với nữ và thợ hàn, cơ khí đối với lao động nam, mức lương từ 1.000 - 1.200 USD/tháng. Anh Nguyễn Trọng Trung, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, qua thông báo trên, anh cùng 14 lao động nam khác ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Yên Bái, Hưng Yên đã tìm đến Công ty Trang Minh Nhất, được công ty bán cho mỗi người một bộ hồ sơ, trong đó có quy định về lao động có thời hạn ở nước ngoài để tìm hiểu.

Ban lãnh đạo công ty cho biết nếu ai chưa có nghề sẽ được công ty giới thiệu đi học nghề để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng và nhà tuyển dụng phía Slovakia . Công ty còn hứa hẹn sẽ đưa người lao động đi nhanh, chỉ từ 2-3 tháng sau khi nộp hồ sơ là được xuất cảnh. Nếu sau 6 tháng mà không đưa người lao động đi như cam kết thì công ty sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền đã nộp và tiền lãi. Để người lao động tin tưởng, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn còn nói bừa rằng đây là chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH thử nghiệm chương trình XKLĐ theo hình thức trực tiếp!

Sau khi nộp tiền đặt cọc 1.200 USD/người, 15 lao động nam được Công ty Trang Minh Nhất đưa đến Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tại Đông Ngạc, Từ Liêm để học nghề hàn công nghệ cao (hàn TIG). Tại đây, mỗi lao động phải đóng 7 triệu đồng tiền học hàn trong vòng một tháng rưỡi và 5,5 triệu đồng tiền thi lấy chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Đạt yêu cầu tay nghề xong, công ty tiếp tục yêu cầu người lao động lên Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) học tiếng Slovakia tại một cơ sở tư nhân với mức học phí 700.000 đồng/tháng.

Trải qua mấy tháng trời mất tiền thuê nhà ăn ở để học nghề, học tiếng rồi làm hồ sơ khám sức khỏe, người lao động được Công ty Trang Minh Nhất hứa sẽ đưa lao động có mặt tại Slovakia làm việc theo hợp đồng trước ngày 1/1/2009. Quá thời hạn nhưng không được đưa đi lao động, người lao động đến công ty Trang Minh Nhất tìm hiểu thì những người trong ban lãnh đạo công ty đùn đẩy trách nhiệm rồi lẩn tránh, tắt máy điện thoại di động, đóng cửa trụ sở.

Sau nhiều ngày "phục kích", cuối tháng 4/2009, người lao động mới "tóm" được Chủ tịch HĐQT Lê Trần Khánh Dũng tại trụ sở công ty, đồng thời cũng là nhà riêng của ông này. Không những không trả tiền, ông Dũng còn thách thức người lao động đợi ra tòa mà đòi tiền... Trước hành vi lừa đảo trên, 15 người lao động đã làm đơn gửi tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ.

Qua điều tra, Phòng PC46 làm rõ Công ty Trang Minh Nhất đã nhận hồ sơ của 30 người lao động với tổng số tiền đặt cọc là 33.600 USD. Sau khi không đưa được người lao động đi Slovakia làm việc, công ty mới chỉ trả lại 15.800 USD cho 5 người lao động nghề thợ may, cơ khí. Còn 17.800 USD tiền đặt cọc của 15 lao động có nhu cầu đi làm nghề hàn, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân, trong đó Bốn có giấy tạm ứng vay công ty 20 triệu đồng và 10.300 USD

H.Vũ

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.