Hai đối tượng bị bắt gồm Bùi Ngọc Thủy (SN 1984) trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa và Khương Thị Tuyến (SN 1992) trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Bởi khi không thể trả được nợ cho vợ chồng Vân Anh, N lại phải tìm đến đường dây “tín dụng đen” khác của Thuỷ, Tuyến với mục đích tránh bị đe doạ, khống chế.
Theo lời khai của Nguyễn Thị N, khi vay tiền với lãi suất cao của vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh, N bị các đối tượng yêu cầu thế chấp bằng hình ảnh, clip nhạy cảm của mình. Nhưng do thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không kiếm được tiền trả nợ, lo sợ hình ảnh, clip nhạy cảm của mình bị các đối tượng tung lên mạng, gửi bạn bè người thân, N đã tiếp tục đi vay nặng lãi tại “cơ sở” của nhóm đối tượng Thủy, Tuyến để trả lãi cho vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh.
Triệu tập Thủy và Tuyến đến làm việc, cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 2/2021, Thủy cho khách vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ”, cho vay tính lãi theo ngày với lãi suất cao từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng/ triệu/ ngày (tương đương với mức lãi suất từ 180% -720%/ năm). Khi khách có nhu cầu vay tiền, Thủy yêu cầu khách gửi ảnh “nóng” để khống chế, đồng thời lưu dữ liệu này vào điện thoại của mình nhằm sử dụng uy hiếp, yêu cầu khách trả lãi hoặc “đóng họ” đúng hẹn. Khi khách vay tiền, Thủy sẽ thu ngay phí vay 1 triệu đồng và “cắt phế” trực tiếp vào số tiền cho vay, đồng thời yêu cầu khách vay đóng trước 6 ngày tiền “họ” trước khi giao số tiền vay cho khách. Số tiền cả gốc lẫn lãi được chia đều cho những ngày vay và thu tiền hàng ngày.
Tiếp đó, đầu tháng 6/2021, Thủy chuyển đến cư trú tại gần nhà Tuyến. Tuyến biết Thủy làm nghề cho vay nặng lãi nên đã đề nghị cùng hợp tác. Thủy đồng ý và đề nghị Tuyến làm môi giới tìm khách vay với tiền công 500.000 đồng/trường hợp.
Tuyến phụ trách đăng tải quảng cáo cho vay trên Facebook và các trang mạng, trực tiếp nhận các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của khách vay tiền. Khi có khách vay tiền, Tuyến giải thích hướng dẫn cho khách các gói vay, lãi suất, cách chụp ảnh khỏa thân để gửi cho Tuyến. Sau đó, Tuyến trực tiếp thẩm định nhân thân người vay rồi báo lại cho Thủy, để Thủy quyết định có cho vay hay không? Ngoài ra, Thủy còn thuê Nguyễn Huy Hiển có nhiệm vụ tìm khách vay và đi thu tiền khách trả lãi, đóng họ hàng ngày với mức tiền công 5 triệu đồng/tháng.
Tính từ tháng 8/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm của Thủy đã cho 50 gái dịch vụ và 35 khách hàng vay lãi thông qua hình thức “bốc bát họ”, vay lãi ngày với số tiền lên đến 1,8 tỷ đồng và số tiền lãi cả nhóm được hưởng lợi trong việc cho vay nặng lãi cùng các giao dịch dân sự khác là 826 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm của Thủy còn liên kết với một số đối tượng ở tỉnh ngoài tổ chức cho vay nặng lãi tại khu vực TP Hải Phòng. Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Bán dâm để lấy tiền trả lãi hàng ngày và bốc bát họ 
Những ai bị vợ chồng chủ nợ dùng ảnh, clip “nhạy cảm” đe dọa trả nợ? 
