Làm rõ nhiều tài khoản nhận tiền lừa đảo từ nhóm giả danh Công an

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, có nhiều người là nạn nhân của các đối tượng giả danh nhân viên ngành Bưu điện, Công an, gọi điện thoại đến để lừa đảo, chiếm đoạt của họ số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đang điều tra, xác minh tố giác của một số nạn nhân của loại tội phạm này.

Ngày 8-3-2019, ông Trần Xuân Lưu (SN 1971, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là nhân viên ngành Bưu điện, Công an, thông báo ông Lưu có dính đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch thì ông Lưu phải chuyển toàn bộ số tiền ông Lưu hiện có vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh, nếu là tiền sạch” thì chúng sẽ trả lại.

Tin lời, cùng ngày ông Lưu đến ngân hàng chuyển tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào 2 tài khoản do nhóm này yêu cầu. 

Ngay sau khi ông Lưu chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển số tiền ông Lưu đến 3 tài khoản khác gồm: Tài khoản số 120210301000035 do Vi Thị Yến (SN 1994, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) đứng tên; tài khoản số 0060112260330001 do Nguyễn Trần Tấn Đạt (SN 1997, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đứng tên và tài khoản số 222310301000017 do Trần Xuân Chung (SN 1992, ngụ TP buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên, để chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn như trên, theo chỉ định của nhóm giả danh Công an, ngày 17-12-2018, bà Võ Thị Nga (SN 1956, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 8020113179007 mang tên Nguyễn Việt Tuấn (SN 1996, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Chi nhánh Khánh Hòa và chuyển gần 300 triệu đồng vào tài khoản số 1011154614 mang tên Nguyễn Văn Thượng (SN 1994, ngụ huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) để “giám định” nguồn tiền. Tuy nhiên, sau khi bà Nga chuyển tiền vào 2 tài khoản trên, các đối tượng đã rút hết để chiếm đoạt.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1965, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh), các đối tượng áp dụng thủ đoạn tinh vi hơn, khiến nạn nhân không thể nghi ngờ. Sau khi hăm dọa bà Huệ có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền đang bị điều tra, các đối tượng giả danh yêu cầu bà Huệ đến ngân hàng tự mở tài khoản mang tên bà Huệ, đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do chúng cung cấp và chuyển tiền vào tài khoản của bà Huệ để chúng giám sát.

Nghĩ đó là tài khoản của mình, nên bà Huệ yên tâm chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào. Nhưng ngay sau đó, số tiền này đã chuyển vào 2 tài khoản khác và từ 2 tài khoản này chuyển tiếp 1 tỷ đồng vào tài khoản số 224510101000129 mang tên Đàm Lê Hùng (SN 1997, ngụ TP Thanh Hóa) và từ tài khoản của Hùng lại chuyển tiếp qua tài khoản số 190029099263031 mang tên Dương Hoàng Phong (SN 1972, ngụ phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Để làm rõ những nội dung theo tố cáo, cơ quan điều tra đã xác minh những người đứng tên mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo, nhưng hiện không có mặt tại địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Đàm Lê Hùng, Dương Hoàng Phong, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Văn Thượng ở đâu, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, số điện thoại 0327484895 làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà Huệ và bà Nga.

Còn với Vi Thị Yến, Nguyễn Trần Tấn Đạt và Trần Xuân Chung, đề nghị gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, số điện thoại 0965118882 để làm rõ nội dung theo đơn tố giác của ông Trần Xuân Lưu.

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.